주주총회소집결의 2024-02-23 17:32:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240223800942
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청북도 보은군 장안면 우진플라임로 105 (주)우진플라임 기술교육원 1층 세미나실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제32기 정기주주총회 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의안건 - 제1호 의안 : 제32기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 (이익배당 예정금액: 1주당 기말배당금 50원) - 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 제3호 의안 : 상근감사 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-12-18 기타 경영사항(자율공시)(배당기준일 변경 안내) | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상훈 | 1959-07 | 3 | 신규선임 | - 삼성전자 VD사업부 - 삼성전자 임원 역임 (상무, 전무, 부사장) - 삼성전자 DA사업부 제조& Mecha 센터장 - 삼성전자 Smart Factory 센터 센터장 - 현, 리모트솔루션 부회장 | 리모트솔루션(부회장) |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김현재 | 1970-05 | 3 | 신규선임 | 상근 | - (주)우진플라임 기획관리실(2005~2016) - (주)경덕산업 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240223800942
