주주총회소집결의 2023-02-28 12:24:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230228800364
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-30 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청북도 보은군 장안면 우진플라임로 105 (주)우진플라임 기술교육원 1층 세미나실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제31기 정기주주총회 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의안건 - 제1호 의안 : 제31기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 (이익배당 예정금액: 1주당 기말배당금 50원) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1. 당사는 현재 외부감사 진행 중입니다. | |||
| ※ 관련공시 | 2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박경일 | 1959-12 | 3 | 재선임 | 상근 | - 대전지방국세청 천안세무서 - 서울지방국세청(조사1국, 법무과) - 대검찰청 중앙수사본부 파견 - 용산세무서 재산세과(재산세팀장) - 종로세무서 외(납세자보호실장) - 영등포세무서 법인납세2과(1팀장) - (주)우진플라임 상근감사 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 01-01 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230228800364
