정기주주총회결과 2024-03-28 14:55:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328801379
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 24 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,206,147 | - 매출액 | 4,360,844 | |
| - 부채총계 | 1,232,947 | - 영업이익 | 166,714 | ||
| - 자본금 | 19,296 | - 당기순이익 | 108,838 | ||
| - 자본총계 | 973,199 | *주당순이익(원) | 5,641 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,475,248 | - 매출액 | 1,989,216 | |
| - 부채총계 | 695,258 | - 영업이익 | 95,876 | ||
| - 자본금 | 19,296 | - 당기순이익 | 73,011 | ||
| - 자본총계 | 779,990 | *주당순이익(원) | 3,784 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 800 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 15,436,496,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1) 보고사항 : 영업보고 및 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제24기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 후보1 문상철 제2-2호 의안 : 후보1 조영부 제2-3호 의안 : 후보1 김성하 => 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 서정훈) => 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 제24기 결산배당 권리주주는 당사 정관 제51조에 의거하여 이사회 결의로 결정하였으며, 그 기준일은 2024년 4월 1일입니다. - 상기 '2.배당'의 '가.현금·현물배당' 중 시가배당률 항목은 배당기준일이 미래의 일자인 관계로, 배당결정일인 이사회 결의일(2024년 2월 14일) 직전 매매거래일부터 과거 1주일간 거래소시장에서 형성된 종가의 산술평균 가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-02-14 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-13 주주총회소집결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문상철 | 1968-11 | 2 | 재선임 | 서울과학종합대학원 경영학 석사 (現)동원에프앤비 영업본부장 |
| 조영부 | 1966-04 | 2 | 재선임 | 가천대학교 경영학 학사 동원홈푸드 경영지원실장 (現)동원에프앤비 경영지원실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김성하 | 1960-08 | 2 | 재선임 | 오리곤주립대학교 경제학 석사 공정거래위원회 상임위원 (現)법무법인 지평 고문 | (주)코리아세븐(사외이사) |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서정훈 | 1975-02 | 3 | 신규선임 | 상근 | 경성대학교 경영학과 학사 2012.01~2023.11 ㈜신세계푸드 재무팀 수석부장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328801379
