주주총회소집결의 2024-03-13 14:29:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313800633
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-28 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 마방로 68 동원산업빌딩 20층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 : ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제24기 (2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 이익배당(案) : 보통주 1주당 800원 (현금 배당 액면가의 80%) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 문상철 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 조영부 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사외이사 김성하 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 서정훈) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문상철 | 1968-11 | 2 | 재선임 | 서울과학종합대학원 경영학 석사 (現)동원에프앤비 영업본부장 |
| 조영부 | 1966-04 | 2 | 재선임 | 가천대학교 경영학 학사 동원홈푸드 경영지원실장 (現)동원에프앤비 경영지원실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김성하 | 1960-08 | 2 | 재선임 | 오리곤주립대학교 경제학 석사 공정거래위원회 상임위원 (現)법무법인 지평 고문 | (주)코리아세븐(사외이사) |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서정훈 | 1975-02 | 3 | 신규선임 | 상근 | 경성대학교 경영학과 학사 2012.01~2023.11 ㈜신세계푸드 재무팀 수석부장 |
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