주주총회소집결의 2024-02-28 16:29:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240228900837
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 8시 30분 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 연수구 갯벌로 118(송도동 7-6) 당사 본점 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제 40기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제40기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 김학권 재선임의 건 3-2호 의안 : 기타비상무이사 현상진 재선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김학권 | 1946-01 | 3년 | 재선임 | (前)인천경영자총협회 회장 (現)재영솔루텍주식회사 대표이사 |
| 현상진 | 1976-02 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 경제학부 졸업 (前)딜로이트안진회계법인 (現)제이앤프라이빗에쿼티 대표 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240228900837
