정기주주총회결과 2023-03-23 16:44:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230323901355
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 31기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 110,840 | - 매출액 | 58,073 | |
| - 부채총계 | 40,473 | - 영업이익 | 6,152 | ||
| - 자본금 | 10,104 | - 당기순이익 | 4,460 | ||
| - 자본총계 | 70,367 | *주당순이익(원) | 228 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 111,953 | - 매출액 | 61,537 | |
| - 부채총계 | 41,956 | - 영업이익 | 5,821 | ||
| - 자본금 | 10,104 | - 당기순이익 | 3,963 | ||
| - 자본총계 | 69,998 | *주당순이익(원) | 202 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 4인 선임 사외이사 2인 선임 감사위원 3인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 11 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 27 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1) 제31기 감사 보고 2) 제31기 영업 보고 3) 제31기 내부회계관리제도운영실태 보고 4) 제31기 재무제표 보고(연결 재무제표 포함) 나. 부의 안건 제1호 의안:정관 일부 변경의 건 ▶원안대로 가결 제2호 의안:상근이사 4명, 사외이사 1명 선임의 건 제2-1호:상근이사 양종상 재선임의 건 ▶원안대로 가결 제2-2호:상근이사 조남부 재선임의 건 ▶원안대로 가결 제2-3호:상근이사 김평수 신규 선임의 건 ▶원안대로 가결 제2-4호:상근이사 최주진 신규 선임의 건 ▶원안대로 가결 제2-5호:사외이사 김용현 신규 선임의 건 ▶원안대로 가결 제3호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 노학영 신규 선임의건 ▶원안대로 가결 제4호 의안:감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호:감사위원회 위원 최진영 선임의 건 제4-2호:감사위원회 위원 김용현 선임의 건 ▶원안대로 가결 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 외부감사인이 감사 종료 후 당해 법인에 제출한 감사보고서 상의 재무제표를 당해 법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2023년 3월 7일에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에서 보고되었습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-03 감사보고서 제출 2023-03-07 주주총회소집결의 2023-03-07 주주총회소집공고 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양종상 | 1955-10 | 3년 | 재선임 | 現 ㈜잉크테크 대표이사 미원홀딩스㈜대표이사 ㈜동남합성 대표이사 미원상사㈜ 경영지원부문장 홍익대학교 경영학 학사 |
| 조남부 | 1967-09 | 3년 | 재선임 | 現 ㈜잉크테크 상무이사, 연구부문 ㈜잉크테크 상무이사, 전자소재사업부 ㈜잉크테크 이사, 평택부문 ㈜잉크테크 수석연구원 단국대학교 유기화학 석사 |
| 김평수 | 1968-10 | 3년 | 신규선임 | 現 ㈜잉크테크 경영지원부문 상무 태광정밀화학 경영지원부문 상무 미원상사 재경팀, 인사총무팀장 한양대학교 경영학 학사 |
| 최주진 | 1971-10 | 3년 | 신규선임 | 現 ㈜잉크테크 안산공장 공장장 ㈜잉크테크 기술연구소 수석연구원 ㈜잉크테크 품질경영실 부장 아주대학교 화확 학사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김용현 | 1954-10 | 3년 | 신규선임 | ㈜잉크테크 부사장 큐닉스 컴퓨터 대표이사 한국과학기술원(KAIST) 전산학과 석사 서울대학교 인문대학 철학과 학사 | - |
| 노학영 | 1955-03 | 3년 | 신규선임 | ㈜리노스 대표이사 코스닥협회 7대 회장 소프트웨어공제조합 감사 국민대 경영학 학사, 고려대 언론대학원 수료 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최진영 | 1953-12 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 ㈜잉크테크 사외이사 ㈜세라젬 에어텍 대표이사 폴리플로어(주) 대표이사 LG화학 생활소재 사업부장 LG화학 산업재 연구소장 한양대학교 화학공학과 학사 |
| 김용현 | 1954-01 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ㈜잉크테크 부사장 큐닉스 컴퓨터 대표이사 한국과학기술원(KAIST) 전산학과 석사 서울대학교 인문대학 철학과 학사 |
| 노학영 | 1955-03 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ㈜리노스 대표이사 코스닥협회 7대 회장 소프트웨어공제조합 감사 국민대 경영학 학사, 고려대 언론대학원 수료 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230323901355
