주주총회소집결의 2023-03-07 16:31:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230307900666
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-23 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 능안로 98-12 (주)잉크테크 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 제31기 감사 보고 2) 제31기 영업 보고 3) 제31기 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 제31기 재무제표 보고(연결 재무제표 포함) 나. 부의 안건 제1호 의안:정관 일부 변경의 건 제2호 의안:상근이사 4명, 사외이사 1명 선임의 건 제2-1호:상근이사 양종상 재선임의 건 제2-2호:상근이사 조남부 재선임의 건 제2-3호:상근이사 김평수 신규선임의 건 제2-4호:상근이사 최주진 신규선임의 건 제2-5호:사외이사 김용현 신규선임의 건 제3호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제3-1호:감사위원회 위원이 되는 사외이사 노학영 신규선임의 건 제4호 의안:감사위원회 위원의 선임의 건 제4-1호:감사위원회 위원 최진영 신규선임의 건 제4-2호:감사위원회 위원 김용현 신규선임의 건 5)이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제44조의 규정에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있기에 2023년3월7일 개최한 당사 이사회에서 재무제표(연결재무제표 포함) 승인을 결정하였습니다. 따라서 재무제표(연결재무제표 포함)의 승인은 정기주주총회 당일(2023년3월23일) 보고사항으로 진행될 예정입니다. - 제31기 정기주주총회 소집과 관련하여 비상사태 발생 시 일시, 장소 변경 등은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양종상 | 1955-10 | 3년 | 재선임 | 홍익대학교 경영학과 학사 미원상사㈜ 경영지원부문장 ㈜동남합성 대표이사 미원홀딩스㈜ 대표이사 現 ㈜잉크테크 대표이사 |
| 조남부 | 1967-09 | 3년 | 재선임 | 단국대학교 유기화학 석사 ㈜잉크테크 수석연구원 ㈜잉크테크 이사, 평택부문 ㈜잉크테크 상무이사, 전자소재사업부 現 ㈜잉크테크 상무이사, 연구부문 |
| 김평수 | 1968-10 | 3년 | 신규선임 | 한양대학교 경영학 학사 미원상사 재경팀, 인사총무팀장 태광정밀화학 경영지원부문 상무 現 ㈜잉크테크 경영지원부문 상무 |
| 최주진 | 1971-10 | 3년 | 신규선임 | 아주대학교 화학 학사 ㈜잉크테크 기술연구소 수석연구원 ㈜잉크테크 품질경영실 부장 現 ㈜잉크테크 생산본부 & 안산공장 공장장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김용현 | 1954-01 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 인문대학 철학과 학사 한국과학기술원(KAIST) 전산학과 석사 큐닉스 컴퓨터 대표이사 ㈜잉크테크 부사장 | - |
| 노학영 | 1955-03 | 3 | 신규선임 | 국민대 경영학 학사, 고려대 언론대학원 수료 ㈜리노스 대표이사 코스닥협회 7대 회장 소프트웨어공제조합 감사 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최진영 | 1953-12 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 ㈜잉크테크 사외이사 ㈜세라젬 에어텍 대표이사 폴리플로어(주) 대표이사 LG화학 생활소재 사업부장 LG화학 산업재 연구소장 한양대학교 화학공학과 학사 |
| 김용현 | 1954-01 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 인문대학 철학과 학사 한국과학기술원(KAIST) 전산학과 석사 큐닉스 컴퓨터 대표이사 ㈜잉크테크 부사장 |
| 노학영 | 1955-03 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 국민대 경영학 학사, 고려대 언론대학원 수료 ㈜리노스 대표이사 코스닥협회 7대 회장 소프트웨어공제조합 감사 |
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