주주총회소집결의 2023-02-03 15:30:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230203900459
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-17 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 파주시 광탄면 보광로 869-26 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 제 1호 의안 : 제 41기 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 2명) 제 2-1호 의안 : 사외이사 한정호 선임의 건 제 2-2호 의안 : 사외이사 조정환 선임의 건 제 3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제 3-1호 의안 : 감사위원회 위원 한정호 선임의 건 제 3-2호 의안 : 감사위원회 위원 조정환 선임의 건 제 4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (감사위원이 되는 사외이사 1명) 제 4-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 백종대 선임의 건 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한정호 | 1955-05 | 2 | 재선임 | 연세대학교 언론홍보대학원장 現) 연세대학교 약학대학 객원교수 | - |
| 조정환 | 1959-10 | 2 | 재선임 | 한국은행 금융안정국장 (주)하나카드 상근감사위원 現) 서울회생법원 위촉 회생기업 구조조정임원(CRO) | 주식회사 레더원(감사) |
| 백종대 | 1964-12 | 2 | 재선임 | Sk증권 본부장 IB(Investment Banking) Biz 정진회계법인 영업지원 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한정호 | 1955-05 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 연세대학교 언론홍보대학원장 現) 연세대학교 약학대학 객원교수 |
| 조정환 | 1959-10 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국은행 금융안정국장 (주)하나카드 상근감사위원 現) 서울회생법원 위촉 회생기업 구조조정임원(CRO) |
| 백종대 | 1964-12 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | Sk증권 본부장 IB(Investment Banking) Biz 정진회계법인 영업지원 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230203900459
