주주총회소집결의 2024-03-14 15:52:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314901328
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 송파구 정의로 8길 9, 2층 청담홀 회의실 (문정동, AJ빌딩) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제27기(2023년 1월 1일~2023년 12월 31일) 재무제표 (결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관변경의 건 3) 제3호 의안 : 자본 감소의 건 4) 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제 4-1호 의안 : 사내이사 박재한 선임의 건 제 4-2호 의안 : 사외이사 최성호 선임의 건 5) 제5호 의안 : 감사 안덕균 선임의 건 (재선임) 6) 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 7) 제7호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 8) 제8호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -상기【3. 의안 주요내용】에 대한 세부내용은 별도 공시되는 '주주총회 소집공고' 내용을 참조하시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-03-14 주식분할결정 2024-03-14 감자결정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박재한 | 1966-02 | 3 | 신규선임 | 동국대학교 전산학과 전 아이티센네트워크(주) SI영업 총괄 전 아이티센리더스㈜ 대표이사 전 에스지에이㈜ 영남사업본부 본부장 전 그린현아이티㈜ 대표이사 현 에스지에이㈜ 사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최성호 | 1965-04 | 3 | 신규선임 | 연세대학교 행정대학원 행정학석사 전 방송통신위원회 기획조정관 전 국립외교원(글로벌리더십과정) 교육훈련 전 방송통신위원회 이용자정책국장 전 방송통신위원회 사무처장 현 고려대학교 정보보호대학원 산학협력중점교수 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안덕균 | 1963-01 | 3 | 재선임 | 비상근 | 경희대학교 체육학과 경희대학교 교육대학원 석사 전 (주)로바콤 대표이사 현 에스지에이(주) 감사 현 에스지에이 솔루션즈(주) 감사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314901328
