주주총회소집결의 2023-03-16 17:35:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316902016
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 송파구 정의로 8길 9, 2층 세미나실 (문정동, AJ빌딩) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제26기(2022년 1월 1일~2022년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 사내이사 최영철 선임의 건 3) 제3호 의안 : 정관변경의 건 4) 제4호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건 5) 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 6) 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -상기【3. 의안 주요내용】에 대한 세부내용은 별도 공시되는 '주주총회 소집공고' 내용을 참조하시기 바랍니 다. | |||
| ※관련공시 | 2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최영철 | 1970-04 | 3 | 신규선임 | 성균관대학교 전기/전자/컴퓨터공학과박사 前 한국인터넷진흥원(KISA) 연구원 前 ㈜비씨큐어 대표이사(창립) 前 에스지에이㈜ 솔루션사업부문 부사장 現 에스지에이 솔루션즈㈜ 대표이사 現 에스지에이 그룹 부회장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316902016
