정기주주총회결과 2024-03-29 18:18:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329904688
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 39 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 55,181 | - 매출액 | 15,146 | |
| - 부채총계 | 27,167 | - 영업이익 | -6,785 | ||
| - 자본금 | 21,402 | - 당기순이익 | -28,483 | ||
| - 자본총계 | 28,014 | *주당순이익(원) | -669 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 66,471 | - 매출액 | 95,553 | |
| - 부채총계 | 43,453 | - 영업이익 | -10,458 | ||
| - 자본금 | 21,402 | - 당기순이익 | -37,945 | ||
| - 자본총계 | 23,018 | *주당순이익(원) | -876 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 기타비상무이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제39기(2023.1.1~2023.12.31)별도 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호: 사내이사 유인수 선임의 건 → 원안대로 가결 제2-2호: 사내이사 박찬웅 선임의 건 → 원안대로 가결 제2-3호: 사내이사 유준영 선임의 건 → 원안대로 가결 제2-4호: 기타비상무이사 성원규 선임의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 → 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-14 주주총회소집결의 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-15 참고서류 2024-03-21 감사보고서 제출 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유인수 | 1962-04 | 3년 | 재선임 | (현) 아피메즈(주) 대표이사 (현) (주)인스코비 대표이사 (현) (주)셀루메드 대표이사 |
| 박찬웅 | 1968-07 | 3년 | 신규선임 | (전) 인스코비 미래전략본부장 (현) 셀루메드 경영기획부문장 |
| 유준영 | 1986-03 | 3년 | 신규선임 | (전) 삼성전자, DS솔루션 (전) 삼성전자, 메모리사업부 |
| 성원규 | 1952-02 | 3년 | 신규선임 | (전) 충북일보 회장 (전) LG인화원 부사장 (전) LG화학 부사장 |
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