의결권대리행사권유참고서류 2024-03-14 17:53:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314001708
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2024 년 03 월 14 일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 셀루메드 주 소: 서울시 금천구 디지털로 130, 402호(가산동, 남성프라자) 전화번호: 02-2104-0475 |
| 작 성 자: | 성 명: 박 찬 웅 부서 및 직위: 경영기획부문장 전화번호: 02-2104-0475 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | (주)셀루메드 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2024년 03월 14일 | 라. 주주총회일 | 2024년 03월 29일 |
| 마. 권유 시작일 | 2024년 03월 19일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 원활한 주주총회 진행을 위한 필요 의결 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 삼성증권 |
| (인터넷 주소) | 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 삼성증권 |
| (전자투표 인터넷 주소) | 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 재무제표의승인 | |||
| □ 정관의변경 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| □ 이사의보수한도승인 | |||
| □ 감사의보수한도승인 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)셀루메드 | 보통주 | 9,008 | 0.02 | 본인 | 자기주식 |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ㈜인스코비 | 최대주주 | 보통주 | 4,958,593 | 11.58 | 최대주주 | - |
| ㈜프리텔레콤 | 최대주주의 자회사 | 보통주 | 3,571,428 | 8.34 | 최대주주의 자회사 | - |
| 유인수 | 대표이사 | 보통주 | 10,000 | 0.02 | 대표이사 | - |
| 구자갑 | 최대주주 등기임원 | 보통주 | 130,073 | 0.30 | 최대주주 등기임원 | - |
| 김용회 | 최대주주 등기임원 | 보통주 | 76,923 | 0.18 | 최대주주 등기임원 | - |
| 아피메즈 (주) | 최대주주 자회사 | 보통주 | 480,000 | 1.12 | 최대주주 자회사 | - |
| 박민자 | 기타 | 보통주 | 30,000 | 0.07 | 기타 | - |
| 계 | - | 9,257,017 | 21.63 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이태희 | 보통주 | 733 | 직원 | 직원 | - |
| 송규범 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
| 심영주 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
| 문석진 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2024년 03월 14일 | 2024년 03월 19일 | 2024년 03월 28일 | 2024년 03월 29일 |
나. 피권유자의 범위
| 제39기 정기주주총회(2024년3월29일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2023년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주 |
| 제39기 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수 확인 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
| 전자위임장 수여기간 | 2024년3월19일(화) 9시 ~ 2024년3월28일(목) 5시까지 (기간 중 24시간 이용 가능) |
| 전자위임장 관리기관 | 삼성증권 |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | https://vote.samsungpop.com |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| (주)셀루메드 | https://www.cellumed.co.kr/ | - |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 피권유자가 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통해 위임장 용지를 수령하겠다는 의사표시를 한 경우 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 계획임. |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| 1. 위임장 접수처 - 주 소 : 서울시 강남구 디지털로 130, 501호(가산동,남성프라자) (주)셀루메드 재무팀 (우편번호 08589) - 전화번호 : 02-2104-0475 - 팩스번호 : 02-6953-3275 2. 우편접수 여부 : 가능 3. 접수기간 : 2024년 3월 19일 ~ 2023년 3월 29일 제38기 정기주주총회 개시 전 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| 해당사항 없음 |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2024년 03월 29일 오후 1시 |
| 장 소 | 서울특별시 강남구 영동대로57길 7, 대치평생학습관 5층 대강당 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2024년 3월 19일(화) 오전 9시 ~ 2023년 3월 28일(목) 오후 5시 (기간 중 24시간 이용 가능) |
| 전자투표 관리기관 | 삼성증권 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | https://vote.samsungpop.com |
| 기타 추가 안내사항 등 | 1. 전자투표 행사 방법 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인후 의안별로 의결권행사 2. 수정동의안 처리 주주총회 상정 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| 1. 정기주주총회 참석 준비물 - 정기주주총회 참석장, 신분증(주주본인), 마스크 착용(필수) 2. 전자투표에 관한 사항 - 당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하기로 결의하였습니다., 이에, 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참여하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. - 전자투표 인터넷 및 모바일 주소 :「https://vote.samsungpop.com」 - 전자투표 행사기간 : 2024년 3월 19일(화) 9시 ~ 2024년 3월 28일(목) 17시 까지 ·투표기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마감일은 17시까지 가능) - 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여 |
제1호 의안 제39기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건
(증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항에 의거 주주총회의 목적사항의 제목만 기재합니다)
제2호 의안 : 이사 선임의 건
- 제2-1호 의안 : 유인수 사내이사 후보자 선임의 건
- 제2-2호 의안 : 박찬웅 사내이사 후보자 선임의 건
- 제2-3호 의안 : 유준영 사내이사 후보자 선임의 건
- 제2-4호 의안 : 성원규 기타비상무이사 후보자 선임의 건
(증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항에 의거 주주총회의 목적사항의 제목만 기재합니다)
확인서
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
(증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항에 의거 주주총회의 목적사항의 제목만 기재합니다)
제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
(증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항에 의거 주주총회의 목적사항의 제목만 기재합니다)
제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
(증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항에 의거 주주총회의 목적사항의 제목만 기재합니다)
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314001708
