주식매수선택권부여에관한신고 2024-03-13 17:33:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313001560
| 금융위원회/한국거래소 귀중 | ||
| 2024년 03월 13일 | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 셀루메드 | |
| 대 표 이 사 : | 유인수 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 금천구 디지털로 130, 402호(가산동, 남성프라자) | |
| (전 화) 02-2104-0475 | ||
| (홈페이지)http://www.cellumed.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영기획부문장 | (성 명) 박찬웅 |
| (전 화) 02-2104-0475 | ||
| 1. 부여대상자(명) | 해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자 | 3 | |
| 관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자 | - | ||
| 2. 당해부여 주식 (주) | 보통주식 | 170,000 | |
| 기타주식 | - | ||
| 3. 행사 조건 | 행사기간 | 시작일 | 2026년 03월 13일 |
| 종료일 | 2028년 03월 12일 | ||
| 행사가격 (원) | 보통주식 | 1,889 | |
| 기타주식 | - | ||
| 4. 부여방법 | 신주교부 | ||
| 5. 부여결의 기관 | 이사회 | ||
| 6. 부여일자 | 2024년 03월 13일 | ||
| 7. 부여근거 | 상법 제542조의3 및 당사 정관 제12조 | ||
| 8. 당해부여 후 총부여 현황 (주) | 보통주식 | 925,000 | |
| 기타주식 | - | ||
| 9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우) | 2024년 03월 13일 | ||
| - 사외이사참석여부 | 참석 (명) | 2 | |
| 불참 (명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원)참석여부 | 불참 | ||
10. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 부여근거
상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제12조 제1항에 의거하여 2024년 03월 13일에 개최된 이사회에서 부여를 결의하였으며, 이후 처음으로 소집되는 주주총회에서 승인 받을 예정입니다.
나. 부여목적
회사의 경영, 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 주요 임직원에 대한 동기부여를 통하여 높은 경영성과를 유도하고 이를 통해 회사의 실질적인 가치를 향상시키고자 하는데 부여 목적이 있습니다.
다. 행사가격
상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정(주식매수선택권 부여일 전일부터 2개월, 1개월 및 1주일간의 거래량 가중평균종가의 산술평균 가격)을 준용하여 산정하였습니다.
상법 제340조의2제4항의 실질가액으로 산정하였으며, 자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제176조의7 제3항을 준용하여 평가한 가격과 주식의 권면가액 중 높은가액(2개월간 거래량 가중산술평균가격, 1개월간 거래량 가중산술평균가격, 1주일간 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격)으로 산정하였습니다.
| ① 2개월 가중산술평균 | 2,009.46 |
| ② 1개월 가중산술평균 | 1,948.96 |
| ③ 1주일 가중산술평균 | 1,706.89 |
| ④ 시가(①,②,③의 산술평균) | 1,888.43 |
| ⑤ 행사가격(호가단위 절상) | 1,889 |
라. 행사기간
이사회 결의일로부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 2년 이내 행사할 수 있으며, 행사기간은 2026년 03월 13일부터 2028년 03월 12일까지입니다.
마. 행사가격 및 수량의 조정
주식매수선택권부여일 이후 행사일 이전에 유상증자, 무상증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채의 발행, 주식분할, 병합, 합병 등으로 인하여 주식가치에 중대한 변화가 발생하는 경우 행사가액 및 수량은 주식매수선택권부여 계약 및 관계법령에 따라 조정할 수 있습니다.
바. 기타
기타 주식매수선택권 부여와 관련된 세부사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등이 정하는 바에 따르며, 기타 중요한 사항은 이사회에서 결정할 예정입니다.
| [ 대상자별 부여내역 ] |
| 부여대상자명 | 관 계 | 부여주식 (주) | 공정가치 | 비 고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주식 | 기타주식 | ||||
| 박찬웅 | 미등기임원 | 70,000 | - | 456.13 | - |
| 박회근 | 미등기임원 | 50,000 | - | 456.13 | - |
| 김홍로 | 미등기임원 | 50,000 | - | 456.13 | - |
주1) 공정가치 산정방법 및 주요가정
1) 주식매수선택권 공정가치 : 456.13원
2) 산정방법: 공정가액접근법 (옵션가격결정모형중 이항옵션모형 적용)
3) 공정가치 산정 가정
- 권리부여일 직전일의 종가 : 1,665원 (2024년 03월 12일 종가 적용)
- 기대행사기간 : 4년
- 무위험이자율 : 3.29% (기대만기Spot rate)
- 예상주가변동성 : 33.04%
4) 평가기관 : 대영회계법인
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | - |
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313001560
