정기주주총회결과 2023-03-30 16:05:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230330901642
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 38 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 72,334 | - 매출액 | 27,360 | |
| - 부채총계 | 21,769 | - 영업이익 | -3,600 | ||
| - 자본금 | 20,888 | - 당기순이익 | -6,703 | ||
| - 자본총계 | 50,565 | *주당순이익(원) | -168 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 93,256 | - 매출액 | 122,085 | |
| - 부채총계 | 38,127 | - 영업이익 | -2,728 | ||
| - 자본금 | 20,888 | - 당기순이익 | -5,387 | ||
| - 자본총계 | 55,129 | *주당순이익(원) | -139 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 사외이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제38기 연결재무제표 및 별도재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 이병길 사내이사 후보자 선임의 건 → 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 박형섭 사외이사 후보자 선임의 건 → 원안대로 가결 제3-3호 의안 : 노두현 사외이사 후보자 선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-14 주주총회소집결의 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-22 감사보고서 제출 2023-03-22 사업보고서(일반법인) | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이병길 | 1970-10 | 3년 | 신규선임 | 前 중국 스카이워스와이어리스 대표 前 홍콩 WND텔레콤 대표 現 (주)셀루메드 전략사업부문장(2차전지) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박형섭 | 1960-07 | 3년 | 신규선임 | 現 서울 동남 법무법인 대표변호사 現 (주)제네시스디벨롭먼트홀딩스 대표이사 | (주)제네시스디벨롭먼트홀딩스(대표이사) |
| 노두현 | 1983-08 | 3년 | 신규선임 | 現 서울대학교병원 정형외과 부교수 現 코넥티브(주) 대표이사 | 코넥티브(주)(대표이사) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -전기이륜자동차 및 전기자동차 제조 및 판매업 -전기이륜자동차 및 전기자동차 관련 부품 제조 및 판매업 -전기자동차 및 이륜전기자동차 정비업 -전기배터리 공유서비스 및 시스템구축업 -전기이륜자동차 및 전기자동차 운반 및 보관업 -전기이륜자동차 및 전기자동차 임대업 -전기이륜자동차 및 전기자동차 수출입업 -배터리팩 연구개발 및 컨설팅업 -배터리팩 제조 및 판매업 -배터리셀 도소매업 -배터리팩, 배터리셀 수출입업 -교체형배터리 시스템 구축 및 서비스업 -교체형배터리 리스 및 렌털사업 -개조전기차 연구개발 및 컨설팅업 -개조전기차 제조 및 판매업 -중고차 매매업 -중고이륜차 매매업 -중고이륜차 수출입업 -드론, 선박용 교체형배터리팩 제조 및 판매업 -배터리 및 관련 제품 재생사업 -배터리 물류창고 보관 및 임대업 -배터리 특수물류창고 시행 및 시공업 | 신사업 추진에 대비하여 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230330901642
