[기재정정]주주총회소집결의 2024-02-26 13:46:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240226900308
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-02-26 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024.02.15. | |
| 3. 정정사유 | 부의안건 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 나. 부의안건 제1호의안:제25기(2023.01.01.~2023.12.31.) 대차대조표, 손익계산서 승인의 건 제2호의안:감사 김영곤 신규 선임의 건 제3호의안:이사 보수한도 승인의 건 제4호의안:감사 보수한도 승인의 건 | 나. 부의안건 제1호의안:제25기(2023.01.01.~2023.12.31.) 대차대조표, 손익계산서 승인의 건 제2호의안:감사 김영곤 신규 선임의 건 제3호의안:이사 보수한도 승인의 건 제4호의안:감사 보수한도 승인의 건 제5호의안:주식매수선택권 부여 승인의 건 |
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-15 | 2024-02-26 |
| 2024.02.26. 이사회결의에 의해 주식매수선택권이 부여됨에 따라 2024.03.29. 정기주주총회에서 의안을 상정하고자 합니다. |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충남 아산시 음봉면 연암산로 169, 당사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계 관리제도 운영 실태 보고 4. 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 제1호의안:제25기(2023.01.01.~2023.12.31.) 대차대조표, 손익계산서 승인의 건 제2호의안:감사 김영곤 신규 선임의 건 제3호의안:이사 보수한도 승인의 건 제4호의안:감사 보수한도 승인의 건 제5호의안:주식매수선택권 부여 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-02-15 주주총회소집결의 2024-02-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-02-26 주식매수선택권부여에관한신고 | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영곤 | 1968-01 | 3년 | 신규선임 | 상근 | ㈜파인디앤씨 사업본부장 광주부미사전자 유한공사 법인장 ㈜파인테크닉스 DCT 사업본부장 ㈜파인테크닉스 사외이사(현직,사임예정) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240226900308
