정기주주총회결과 2023-03-29 13:47:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329900621
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 95,158 | - 매출액 | 54,463 | |
| - 부채총계 | 75,379 | - 영업이익 | -2,700 | ||
| - 자본금 | 15,061 | - 당기순이익 | -29,244 | ||
| - 자본총계 | 19,779 | *주당순이익(원) | -1,027 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 107,247 | - 매출액 | 58,296 | |
| - 부채총계 | 80,138 | - 영업이익 | -3,971 | ||
| - 자본금 | 15,061 | - 당기순이익 | -25,309 | ||
| - 자본총계 | 27,109 | *주당순이익(원) | -889 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제24기(2022.01.01~2022.12.31) 대차대조표, 손익계산서 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-1호 의안: 사내이사 홍성천 중임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-2호 의안: 사내이사 김종찬 중임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안: 사외이사 이희춘 중임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-02-14 주주총회소집결의 2023-03-14 주주총회소집공고 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍성천 | 1960-02 | 3년 | 재선임 | 성균관대학교 기계공학과 연세대 경영대학원 ㈜파인디앤씨 대표이사(현직) ㈜파인테크닉스 사내이사(현직) |
| 김종찬 | 1968-07 | 3년 | 재선임 | ㈜삼성전기 ㈜파인디앤씨 대표이사(현직) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이희춘 | 1960-02 | 3년 | 재선임 | ㈜삼성전자 ㈜루멘스 ㈜삼유디스플레이 대표이사(현직) | ㈜삼유디스플레이 대표이사(현직) |
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