주주총회소집결의 2023-02-14 14:52:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230214900474
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충남 아산시 음봉면 연암산로 169, 당사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계 관리제도 운영 실태 보고 나. 부의안건 제1호의안:제24기(2022.01.01.~2022.12.31.) 대차대조표, 손익계산서 승인의 건 제2호의안 제2-1호의안:사내이사 홍성천 중임의 건 제2-2호의안:사내이사 김종찬 중임의 건 제3호의안:사외이사 이희춘 중임의 건 제4호의안:이사 보수한도 승인의 건 제5호의안:감사 보수한도 승인의 건 제6호의안:주식매수선택권 부여 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍성천 | 1960-02 | 3년 | 재선임 | 성균관대학교 기계공학과 연세대 경영대학원 ㈜파인디앤씨 대표이사(현직) ㈜파인테크닉스 사내이사(현직) |
| 김종찬 | 1968-07 | 3년 | 재선임 | ㈜삼성전기 ㈜파인디앤씨 대표이사(현직) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이희춘 | 1960-02 | 3년 | 재선임 | ㈜삼성전자 ㈜루멘스 ㈜삼유디스플레이 대표이사(현직) | ㈜삼유디스플레이 대표이사(현직) |
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