주주총회소집결의 2023-03-03 15:03:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230303900397
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-30 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 경상북도 구미시 옥계2공단로 148 인탑스(주) 구미사업장 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고안건 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계 관리제도 운영실태보고 라. 외부감사인 선임 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제 48기 별도 및 연결재무제표 승인의 건(결산 현금배당 1주당 610원 승인의 건 포함) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -제2-1호 : 사내이사 김재경 중임의 건 -제2-2호 : 사외이사 김호성 중임의 건 -제2-3호 : 사외이사 이정명 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 -제3-1호 : 상근감사 이경렬 중임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 결산 현금배당은 이사회 결의를 통하여 1주당 610원으로 기공시 되었으며, 정기주주총회에서 최종 승인될 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2023-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재경 | 1947-02 | 3 | 재선임 | 한양대학교 경영학과 졸업 인탑스(주)대표이사 인탑스 천진전자 유한공사 동사장 인탑스 위해전자 유한공사 동사장 인탑스 베트남 유한회사 대표 現)인탑스(주) 회장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김호성 | 1966-03 | 3 | 재선임 | 세무대학 졸업 가천대학교 경영학 박사 인천지방국세청 조세범칙조사심의위원 중부지방국세청 정보공개심의위원 現)가천대학교 경영대학 겸임교수 | 해당사항없음 |
| 이정명 | 1962-08 | 3 | 신규선임 | 경희대학교 경영학과 학사 건국대학교 부동산학과 석사 한국벤처대학교 부동산학과 박사수료 공정거래위원회 근무 現)호반건설 고문(비상임) 現)한국준법진흥원 고문(비상임) 現)서울특별시 법률담당관(비상임) | 해당사항없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이경렬 | 1954-03 | 3 | 재선임 | 상근 | 전남대학교 경제학과 졸업 중소기업은행 경영전략 본부장(부행장) IBK연금보험(주) 대표이사 사장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230303900397
