정기주주총회결과 2023-03-30 11:31:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230330900389
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 36 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 69,256 | - 매출액 | 58,890 | |
| - 부채총계 | 24,124 | - 영업이익 | 2,417 | ||
| - 자본금 | 9,361 | - 당기순이익 | -289 | ||
| - 자본총계 | 45,131 | *주당순이익(원) | -15 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 72,389 | - 매출액 | 65,200 | |
| - 부채총계 | 28,586 | - 영업이익 | 1,436 | ||
| - 자본금 | 9,361 | - 당기순이익 | 1,479 | ||
| - 자본총계 | 43,803 | *주당순이익(원) | 67 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 30 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 560,861,910 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 재선임 (최상건, 최윤혁) 사내이사 1명 신규선임 (미쓰에다 타카무네) 사외이사 1명 재선임 (유재훈) 비상근감사 1명 신규선임 (요코타 타카히사) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 2 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ◇보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 제1호 의안 제36기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안 - 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 - 이사 선임의 건 제3-1호 의안 사내이사 최상건 선임의 건 -> 원안대로 승인 제3-2호 의안 사내이사 최윤혁 선임의 건 -> 원안대로 승인 제3-3호 의안 사내이사 미쓰에다 타카무네 선임의 건 -> 원안대로 승인 제3-4호 의안 사외이사 유재훈 선임의 건 -> 원안대로 승인 제4호 의안 - 감사 선임의 건 제4-1호 의안 감사 요코타 타카히사 선임의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 - 이사 보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인 제6호 의안 - 감사 보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-22 사업보고서(일반법인) 2023-03-22 감사보고서 제출 2023-03-15 주주총회소집공고 2023-02-27 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-02-27 현금ㆍ현물배당 결정 2023-02-27 주주총회소집결의 2023-02-24 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최상건 | 1945-11 | 3 | 재선임 | -부산고 졸업 -(주)엔피케이 대표이사/회장(現) -(주)엔피아이 회장(現) |
| 최윤혁 | 1974-10 | 3 | 재선임 | -KAIST 졸업 및 동 대학원 석사 -(주)엔피케이 사장(現) -(주)엔피아이 대표이사/사장(現) |
| 미쓰에다 타카무네 | 1959-11 | 3 | 신규선임 | -아이치공업대학 졸업 -(일본)NIPPON PIGMENT 집행임원(現) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유재훈 | 1975-06 | 3 | 재선임 | -연세대 졸업 -아주대 법학전문대학원 졸업 -법무법인해담 변호사(現) | (주)헬시온코리아 (대표이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 요코타 타카히사 | 1971-09 | 3 | 신규선임 | 비상근 | -센슈대학 졸업 -(일본)NIPPON PIGMENT 경리부장(現) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 12. 부동산 임대업 13. 전 명호에 부대되는 사업 | 사업목적 추가에 따른 변경 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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