정기주주총회결과 2024-03-28 11:39:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328900439
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 46기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 105,379 | - 매출액 | 75,489 | |
| - 부채총계 | 60,872 | - 영업이익 | -3,050 | ||
| - 자본금 | 18,112 | - 당기순이익 | -5,524 | ||
| - 자본총계 | 44,507 | *주당순이익(원) | -352 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 114,147 | - 매출액 | 86,177 | |
| - 부채총계 | 68,469 | - 영업이익 | -5,158 | ||
| - 자본금 | 18,112 | - 당기순이익 | -7,129 | ||
| - 자본총계 | 45,678 | *주당순이익(원) | -456 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 25 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 392,449,775 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 비상근이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ※ 보고사항 1.감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태보고 ※ 부의안건 제1호 의안 : 제46기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(연결 및 별도) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ※현금배당 : 주당 25원 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 엄주섭 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 2-2호 의안 : 사내이사 엄재웅 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(15억원) ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(2억원) ☞ 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -제2항의 가의 시가배당률은 주총소집을 위한 기준일 2매매거래일전부터 과거1주일간(2023.12.20~12.26) 종가의 산술평균가격(3,245원)에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. -배당금은 주주총회 결의후 1개월이내 지급예정입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2024-02-29 주주총회소집결의 2024-02-29 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-13 참고서류 2024-03-20 감사보고서 제출 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 엄주섭 | 1934-06 | 3년 | 재선임 | 해군(해병) 소령 예편 ㈜단해 대표이사 회장 ㈜TPC메카트로닉스 대표이사회장 |
| 엄재웅 | 1967-06 | 3년 | 재선임 | UCLA 경영학, CA. USA ㈜단해 대표이사 부회장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328900439
