정기주주총회결과 2023-03-30 16:58:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230330902152
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 43기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 332,046 | - 매출액 | 156,616 | |
| - 부채총계 | 226,227 | - 영업이익 | 2,128 | ||
| - 자본금 | 47,813 | - 당기순이익 | 5,423 | ||
| - 자본총계 | 105,819 | *주당순이익(원) | 57 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 333,341 | - 매출액 | 157,913 | |
| - 부채총계 | 226,771 | - 영업이익 | 2,005 | ||
| - 자본금 | 47,813 | - 당기순이익 | 5,328 | ||
| - 자본총계 | 106,569 | *주당순이익(원) | 57 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 신규선임 사외이사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안: 제43기 재무제표 승인의 건 -재무상태표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안)등 ☞원안대로 가결 제2호의안 : 이사 선임의 건 -제2-1호 의안: 사내이사 김동준 재선임(㈜에스엠컬처앤콘텐츠 공동대표이사) ☞개인 일신상의 사유로 후보 사퇴함에 따라 주주총회에서 의안 철회 함 -제2-2호 의안 : 사내이사 박태현 신규 선임 (㈜에스엠컬처앤콘텐츠 매니지먼트부문장) ☞원안대로 가결 -제2-3호 의안 : 사외이사 배철호 신규 선임(前 MBN 제작본부장) ☞원안대로 가결 제3호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 (50억) ☞원안대로 가결 제4호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(2억) ☞원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당해법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2023.03.21에 최종 확정되었으며, 정기주주총회에서 보고되었습니다 | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-14 주주총회소집결의 2023-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-14 주주총회소집공고 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박태현 | 1971-05 | 3 | 신규선임 | 現 (주)에스엠컬처앤콘텐츠 매니지먼트부문 부문장(2019~) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 배철호 | 1955-01 | 3 | 신규선임 | 前 MBN제작본부장 (2015.07~2018.06) | - |
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