주주총회소집결의 2023-03-14 17:30:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314901755
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-30 | |
| 시간 | 오전 9 :00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 영동대로 513 코엑스 컨퍼런스룸(남) 3층 318호 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제43기 재무제표 승인의 건 -재무상태표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안)등 제2호의안 : 이사 선임의 건 -제2-1호 의안 : 사내이사 김동준 재선임 (㈜에스엠컬처앤콘텐츠 공동대표이사) -제2-2호 의안 : 사내이사 박태현 신규 선임 (㈜에스엠컬처앤콘텐츠 매니지먼트부문장) -제2-3호 의안 : 사외이사 배철호 신규 선임 (前 MBN 제작본부장) 제3호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 (50억) 제4호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(2억) | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 전자투표에 관한 사항 주주가 총회에 출석하지 아니하고 전사적 방법으로 원활한 주주 의결권 행사를 지원하기 위해 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표 시스템 주소 : https://vote.samsungpop.com (PC,모바일 동일) 나. 전자투표 행사기간 : 2023년 3월 20일 오전 9시~ 2023년 3월 29일 오후 5시 - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다. 본인 인증(PASS 인증, 공동인증, 카카오페이)을 통해 주주 본인 확인 후 의안별로 의결권 행사 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항) -코스닥협회가 발표한 주주총회 집중(예상일)은 하기와 같습니다. 3/24(금), 3/30(목), 3/31(금) | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동준 | 1963-08 | 3년 | 재선임 | 現 (주)에스엠컬처앤콘텐츠 공동대표이사 |
| 박태현 | 1971-05 | 3년 | 신규선임 | 現 (주)에스엠컬처앤콘텐츠 매니지먼트부문장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 배철호 | 1955-01 | 3년 | 신규선임 | 前 MBN 제작본부장 前 SBS 이사/사장상담역 | - |
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