주주총회소집결의 2023-02-10 16:55:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230210900768
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 본사 회의실 (경기도 성남시 중원구 사기막골로 137(상대원동, 중앙인더스피아 5차 503호)) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제24기 (2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 윤성준 사내이사 선임의 건 제2-2호 의안 : 윤경원 사내이사 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (윤종성 감사) 제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| [전자투표제 도입 결정] 상법 제368조의 4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사)제1항에 근거, 2023년 02월 10일 당사 이사회는 모든 주주의 실질적인 의결권 행사 편의성을 제공하고자 전자투표제 도입을 결정함. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤성준 | 1969-04 | 3년 | 재선임 | 서울대의대 암연구센터 現) ㈜인트론바이오테크놀로지 대표이사/사장 |
| 윤경원 | 1971-07 | 3년 | 재선임 | 삼성물산, 씨티은행 現) ㈜인트론바이오테크놀로지 대표이사/부사장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤종성 | 1971-11 | 3년 | 재선임 | 상근 | 서울중앙지방검찰청 금융조세조사 1부 부부장 검사 現) 법무법인 구성 대표변호사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230210900768
