의결권대리행사권유참고서류 2024-03-13 11:43:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313000260
금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
2024 년 03 월 13 일 | |
권 유 자: | 성 명: 주식회사 대동스틸 주 소: 인천광역시 남동구 앵고개로 622번길 29 전화번호: 02-780-4448 |
작 성 자: | 성 명: 손만동 부서 및 직위: 관리팀 차장 전화번호: 070-4808-2961 |
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
가. 권유자 | (주)대동스틸 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
다. 주총 소집공고일 | 2024년 03월 13일 | 라. 주주총회일 | 2024년 03월 28일 |
마. 권유 시작일 | 2024년 03월 18일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
가. 권유취지 | 주주총회의 원할한 진행 및 의사 정족수 확보 | ||
나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 삼성증권 |
(인터넷 주소) | https://vote.samsungpop.com | ||
다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 삼성증권 |
(전자투표 인터넷 주소) | https://vote.samsungpop.com | ||
3. 주주총회 목적사항 | |||
□ 재무제표의승인 | |||
□ 이사의선임 | |||
□ 이사의보수한도승인 | |||
□ 감사의보수한도승인 |
성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
(주) 대동스틸 | 보통주 | 260,549 | 2.60 | 본인 | 자기주식 |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
임형기 | 최대주주 | 보통주 | 2,009,247 | 20.09 | 최대주주 | - |
오수복 | 최대주주의 婦 | 보통주 | 1,000,000 | 10.00 | 최대주주의 婦 | - |
임주희 | 최대주주의 女 | 보통주 | 425,915 | 4.53 | 최대주주의 女 | - |
임지현 | 최대주주의 女 | 보통주 | 312,653 | 3.13 | 최대주주의 女 | - |
계 | - | 3,774,815 | 37.75 | - | - |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
손만동 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
유송이 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
---|---|---|---|
2024년 03월 13일 | 2024년 03월 18일 | 2024년 03월 27일 | 2024년 03월 28일 |
나. 피권유자의 범위
주주명부 기준일(2023년 12월 31일)현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주 |
제 51기 정기주주총회의 원활한 회의진행을 위해 필요한 정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
전자위임장 수여기간 | 2024년 03월 18일 오전9시~2024년 03월 27일 오후 5시 기간 중 24시,27일만 오후 5시까지 |
전자위임장 관리기관 | 삼성증권 |
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | https://vote.samsungpop.com |
기타 추가 안내사항 등 | - 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서, 카카오페이, 휴대폰인증 - 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
피권유자에게 직접 교부 | O |
우편 또는 모사전송(FAX) | O |
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | O |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
---|---|---|
(주)대동스틸 | www.daedongsteel.co.kr | - |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임. |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
▶위임장 접수처 - 인천광역시 남동구 앵고개로 622번길 29. 대동스틸 관리팀 (우편번호 21688) - 우편 접수 여부: 가능 - 연락처: 070-4808-2961 - 접수 기간: 2023년 3월 18일~ 3월 28일 제51기 정기주주총회 개시 전 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
- |
가. 주주총회 일시 및 장소
일 시 | 2024년 03 월 28 일 오전 09 시 |
장 소 | 인천광역시 남동구 앵고개로 622번길 29 (주) 대동스틸 본사 3층 대강당 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
전자투표 기간 | 2024년 03월 18일 오전9시~2024년 03월 27일 오후 5시 기간 중 24시,27일만 오후 5시까지 |
전자투표 관리기관 | 삼성증권 |
인터넷 홈페이지 주소 | https://vote.samsungpop.com |
기타 추가 안내사항 등 | - 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서, 카카오페이, 휴대폰인증 - 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 |
□ 서면투표에 관한 사항
서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
서면투표 기간 | - |
서면투표 방법 | - |
기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
- |
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
[주주총회 소집공고],[III.경영참고사항],[1. 사업의 개요] 를 참조하시기 바랍니다.
나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 해당 사업연도의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사 전 별도 재무제표로, 향후 감사 과정 또는 주주총회 승인 과정에서 일부변동될 수 있습니다
- 대차대조표(재무상태표)
<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>
제 51 기 2023. 12. 31 현재 |
제 50 기 2022. 12. 31 현재 |
(단위 : 원) |
과 목 | 제 51 기 | 제 50 기 | ||
---|---|---|---|---|
자 산 | ||||
Ⅰ. 유동자산 | 83,177,035,076 | 75,276,900,001 | ||
1. 현금및현금성자산 | 30,007,572,981 | 29,039,376,713 | ||
2. 매출채권 | 26,954,238,880 | 30,428,464,458 | ||
3. 기타금융자산 | 8,153,337,760 | 2,463,024,076 | ||
4. 재고자산 | 18,022,273,036 | 12,857,732,951 | ||
5. 기타유동자산 | 39,612,419 | 10,865,403 | ||
6. 당기법인세자산 | - | 477,436,400 | ||
Ⅱ. 비유동자산 | 12,224,464,706 | 20,232,343,440 | ||
1. 기타금융자산 | 1,274,517,146 | 7,478,934,198 | ||
2. 유형자산 | 10,013,502,504 | 10,440,742,244 | ||
3. 무형자산 | 556,732,426 | 271,058,467 | ||
4. 투자부동산 | 379,712,630 | 383,842,169 | ||
5. 이연법인세자산 | - | 1,657,766,362 | ||
자 산 총 계 | 95,401,499,782 | 95,509,243,441 | ||
부 채 | ||||
Ⅰ. 유동부채 | 19,246,626,178 | 20,074,339,401 | ||
1. 매입채무 | 13,273,926,644 | 8,524,184,847 | ||
2. 차입금 | 4,423,095,821 | 8,600,000,000 | ||
3. 유동성장기부채 | 78,240,000 | 469,440,000 | ||
4. 기타금융부채 | 659,298,689 | 668,566,249 | ||
5. 당기법인세부채 | 225,543,106 | - | ||
6. 기타유동부채 | 509,694,650 | 1,734,651,365 | ||
7. 리스부채 | 76,827,268 | 77,496,940 | ||
Ⅱ. 비유동부채 | 4,601,185,169 | 3,932,454,890 | ||
1. 장기차입금 | - | 78,240,000 | ||
2. 기타금융부채 | - | 20,000,000 | ||
3. 확정급여부채 | 4,390,714,274 | 3,706,514,142 | ||
4. 리스부채 | 56,729,347 | 127,700,748 | ||
5. 충당부채 | 153,741,548 | - | ||
부 채 총 계 | 23,847,811,347 | 24,006,794,291 | ||
자 본 | ||||
Ⅰ.자본금 | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | ||
Ⅱ.자본잉여금 | 2,734,550,966 | 2,734,550,966 | ||
Ⅲ. 자기주식 | (871,425,930) | (226,398,605) | ||
Ⅳ.적립금 | 990,670,411 | 1,210,351,522 | ||
Ⅴ.이익잉여금 | 63,699,892,988 | 62,783,945,267 | ||
자 본 총 계 | 71,553,688,435 | 71,502,449,150 | ||
부 채 와 자 본 총 계 | 95,401,499,782 | 95,509,243,441 |
- 손익계산서(포괄손익계산서)
<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>
제 51 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지) |
제 50 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지) |
(단위 : 원) |
과 목 | 제 51 기 | 제 50 기 | ||
---|---|---|---|---|
I. 매출액 | 137,634,680,158 | 182,452,648,537 | ||
II. 매출원가 | 134,761,955,415 | 181,076,279,640 | ||
Ⅲ. 매출총이익 | 2,872,724,743 | 1,376,368,897 | ||
Ⅳ. 관리비및물류비 | (5,296,584,885) | (7,457,714,339) | ||
1. 관리비 | (3,326,521,148) | (5,331,618,536) | ||
2. 물류비 | (1,970,063,737) | (2,126,095,803) | ||
Ⅴ. 영업이익(손실) | (2,423,860,142) | (6,081,345,442) | ||
Ⅵ. 금융손익 | 1,513,114,667 | 97,139,227 | ||
1. 금융수익 | 1,878,677,633 | 898,181,267 | ||
2. 금융비용 | (365,562,966) | (801,042,040) | ||
Ⅶ. 기타영업외손익 | 297,047,935 | 176,533,768 | ||
1. 기타영업외수익 | 458,166,719 | 187,837,218 | ||
2. 기타영업외비용 | (161,118,784) | (11,303,450) | ||
Ⅷ. 법인세차감전순이익(손실) | (613,697,540) | (5,807,672,447) | ||
IX. 법인세비용(수익) | 1,575,787,653 | (1,215,422,275) | ||
Ⅹ. 당기순이익(손실) | (2,189,485,193) | (4,592,250,172) | ||
XI. 기타포괄이익(손실) | 3,183,408,533 | (168,639,516) | ||
1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 | 3,183,408,533 | (168,639,516) | ||
1)확정급여제도의 재측정요소 | (286,530,444) | (200,516,135) | ||
2)지분증권 평가손익 | 3,469,938,977 | 31,876,619 | ||
XII. 총포괄이익(손실) | 993,923,340 | (4,760,889,688) | ||
XIII. 주당손익 | ||||
1. 기본주당순이익(손실) | (221) | (463) |
- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>
제 51 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지) |
제 50 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지) |
(단위 : 원 ) |
과 목 | 제 51(당)기 (안) | 제 50(전) 기 | ||
---|---|---|---|---|
Ⅰ. 미처분이익잉여금 | 54,190,794,195 | 53,274,846,474 | ||
1. 전기이월미처분이익잉여금 | 52,977,189,744 | 58,067,612,781 | ||
2. 당기순이익 | (2,189,485,193) | (4,592,250,172) | ||
3. 확정급여제도의 재측정요소 | (286,530,444) | (200,516,135) | ||
4. 기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익 | 3,689,620,088 | - | ||
Ⅱ.이익잉여금처분액 | 292,183,530 | 297,656,730 | ||
1. 이익준비금 | - | - | ||
2. 배당금(주당배당금(률): 당기: 30원(6%) 전기: 30원(6%) | 292,183,530 | 297,656,730 | ||
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금 | 53,898,610,665 | 52,977,189,744 |
※ 상기 이익잉여금처분의 당기 처분예정일은 2024년 3월 28일이며, 전기 처분 확정일은 2023년 3월 29일이었습니다.
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
과목 | 제51(당) 기(안) | 제 50(전) 기 |
발행주식총수 | 10,000,000주 | 10,000,000주 |
배당주식수 | 9,739,451주 | 9,921,891주 |
주당배당금(원) | 30 | 30 |
시가배당률(%) | 0.97% | 0.71% |
총 배당금액(원) | 292,183,530 | 297,656,730 |
※ 상기 배당금 총액은 전체 발행주식 10,000,000주에서 자기주식 78,109주와 자기주식(신탁)182,440주를 제외한 9,739,451주를 대상으로 산정한 금액이며, 외부감사인의 감사결과 및 정기주총 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
후보자 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
---|---|---|---|---|---|
임형기 | 1948-10 | 사내이사 | - | 최대주주 본인 | 이사회 |
임지현 | 1948-01 | 사내이사 | - | 녀 | 이사회 |
총 ( 2 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
---|---|---|---|---|
기간 | 내용 | |||
임형기 | 경영자 | 현재 | (주)대동스틸 대표이사- 회장 | 해당없음 |
임지현 | 경영자 | 현재 | (주)대동스틸 대표이사- 상무 | 해당 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
---|---|---|---|
임형기 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
임지현 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
-해당사항 없음. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
사내이사 임형기 후보자는 당사의 내부사정에 정통하고 오랜기간 경영인으로 역임하였으며, 뛰어난 비젼과 다양한 경험을 통한 리더십을 바탕으로 기업가치 제고와 각종 현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 사내이사로 추천합니다. |
사내이사 임지현 후보자는 당사 관리 업무를 총괄하는 임원으로 자금, 인사, 기획등을 아우르는 경력으로 회사의 발전방향을 제시하고 의견을 조율하여 당사의 도약에 중추적인 역할을 할 것으로 판단되어 사내이사로 추천합니다. |
확인서
확인서(2) |
확인서(1) |
※ 기타 참고사항
-해당사항 없음.
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
이사의 수 (사외이사수) | 4( 1 ) |
보수총액 또는 최고한도액 | 2,000백만원 |
(전 기)
이사의 수 (사외이사수) | 4( 1 ) |
실제 지급된 보수총액 | 831백만원 |
최고한도액 | 2,000백만원 |
※ 기타 참고사항
-해당사항 없음.
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
감사의 수 | 1 |
보수총액 또는 최고한도액 | 100백만원 |
(전 기)
감사의 수 | 1 |
실제 지급된 보수총액 | 24백만원 |
최고한도액 | 100백만원 |
※ 기타 참고사항
-해당사항 없음.
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313000260