정기주주총회결과 2023-03-28 16:26:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230328901197
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 66,555 | - 매출액 | 7,789 | |
| - 부채총계 | 8,203 | - 영업이익 | -26,036 | ||
| - 자본금 | 19,841 | - 당기순이익 | -11,858 | ||
| - 자본총계 | 58,351 | *주당순이익(원) | -301 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 67,327 | - 매출액 | 7,852 | |
| - 부채총계 | 9,091 | - 영업이익 | -26,354 | ||
| - 자본금 | 19,841 | - 당기순이익 | -15,807 | ||
| - 자본총계 | 58,235 | *주당순이익(원) | -402 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안 : 제23기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 보고의 건 ▶ 법령 및 정관에 따라 보고로 대체 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 김진석) ▶ 원안가결 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (제24기 이사 보수한도 : 20억원) ▶ 가결정족수 미달로 부결 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (제24기 감사 보수한도 : 2억원) ▶ 가결정족수 미달로 부결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 제1호 의안인 ‘제23기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 보고의 건’과 관련하여, 당사 정관 제51조 및 상법 제449조의2 등 관계법령에 따라 재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견과 감사의 동의가 있어 2023년 3월 21일 이사회에서 재무제표의 승인이 완료되었으며 금일 주주총회에는 보고사항으로 대체함. | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-13 주주총회소집결의 2023-03-13 주주총회소집공고 2023-03-13 참고서류 | ||||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김진석 | 1962-02 | 3 | 신규선임 | 1999.03 ~ 현재 : 숙명여자대학교 약학대학 교수 약학대학 학장 역임 2000.03 ~ 현재 : 식품의약품안전처 중앙약사심의위원회 위원 2012.12 ~ 현재 : 보건산업진흥원 보건신기술 인증 전문분과위원 2022.05 ~ 2022.12 : (사)한국약제학회 회장/연구기획부장 역임 | 해당없음 |
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