주주총회소집결의 2023-03-13 16:26:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230313900810
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-28 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 경상북도 김천시 아포읍 아포공단길 106 현대바이오사이언스㈜ 본사 2층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항: 감사의 감사보고, 제23기 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 심의사항 제1호 의안 : 제23기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 김진석) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (제24기 이사 보수한도 : 20억원) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (제24기 감사 보수한도 : 2억원) | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 주주총회의 제1호 의안인 ‘제23기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건’은 당사 정관 제51조 및 상법 제449조의2 등 관계법령에 따라 재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견과 감사의 동의가 있을 경우 이사회 승인으로 변경될 수 있으며, 이 경우 주주총회의 보고사항으로 대체될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김진석 | 1962-02 | 3 | 신규선임 | 1999.03 ~ 현재 : 숙명여자대학교 약학대학 교수 약학대학 학장 역임 2000.03 ~ 현재 : 식품의약품안전처 중앙약사심의위원회 위원 2012.12 ~ 현재 : 보건산업진흥원 보건신기술 인증 전문분과위원 2022.05 ~ 2022.12 : (사)한국약제학회 회장/연구기획부장 역임 | 해당없음 |
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