정기주주총회결과 2023-03-30 15:29:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230330901359
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 142,177 | - 매출액 | 107,482 | |
| - 부채총계 | 56,248 | - 영업이익 | -6,436 | ||
| - 자본금 | 13,936 | - 당기순이익 | -11,767 | ||
| - 자본총계 | 85,929 | *주당순이익(원) | -431 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 4명 재선임 - 사외이사 2명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 : - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 ㆍ제1호의안 :제25기 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 ㆍ제2호의안 : 이사선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사(전복환) 재선임의 건 - 제2-2호 : 사내이사(진양곤) 재선임의 건 - 제2-3호 : 사내이사(장인근) 재선임의 건 - 제2-4호 : 사내이사(김만규) 재선임의 건 - 제2-5호 : 사외이사(손지원) 재선임의 건 - 제2-6호 : 사외이사(노재권) 재선임의 건 ☞ 원안대로 가결 ㆍ제3호의안 : 이사보수한도(10억) 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 ㆍ제4호의안 : 감사보수한도(1억) 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 ㆍ제5호의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-02-28 주주총회소집결의 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-22 주주총회소집공고 2023-03-22 감사보고서 제출 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전복환 | 1963-09 | 3 | 재선임 | HLB제약(주) 대표이사 (주)대웅 바이오센터 센터장 HLB(주) 바이오사업총괄 사장 |
| 진양곤 | 1966-01 | 3 | 재선임 | HLB(주) 회장/대표이사 HLB생명과학(주) 대표이사 |
| 장인근 | 1979-02 | 3 | 재선임 | HLB-BIO GROUP 바이오전략개발본부장 HLB(주)바이오사업부 사업지원부문장 |
| 김만규 | 1975-07 | 3 | 재선임 | HLB제약(주) 경영기획 본부장 노바티스 영업마케팅 본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손지원 | 1975-03 | 3 | 신규선임 | 태울, HNH국제특허법률사무소 변리사 특허법인 다해 대표변리사 | 특허법인 다해 대표변리사 |
| 노재권 | 1979-02 | 3 | 신규선임 | 네이버 해피빈재단 팀장 (주)코즈웍스 대표이사 | (주)코즈웍스 대표이사 |
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