주주총회소집결의 2023-02-28 14:25:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230228900597
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-30 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 남양주시 경강로 27 당사회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호의안 :제25기 재무제표 승인의 건 - 제2호의안 : 이사선임의 건 제2-1호 : 사내이사(전복환) 재선임의 건 제2-2호 : 사내이사(진양곤) 재선임의 건 제2-3호 : 사내이사(장인근) 재선임의 건 제2-4호 : 사내이사(김만규) 재선임의 건 제2-5호 : 사외이사(손지원) 재선임의 건 제2-6호 : 사외이사(노재권) 재선임의 건 - 제3호의안 : 이사보수한도(10억) 승인의 건 - 제4호의안 : 감사보수한도(1억) 승인의 건 - 제5호의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 '3. 의안주요내용'은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. - 당사의 제24기 정기주주총회에는 「상법 제368조의4 제1항」에 의거하여 전자투표 및 전자위임장 권유제도를 활용하기로 결의하여, 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권행사가 가능합니다.(자세한 사항은 추후 공시예정인 참고서류와 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다.) | |||
| ※관련공시 | 2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전복환 | 1963-09 | 3년 | 재선임 | HLB제약(주) 대표이사 (주)대웅 바이오센터 센터장 HLB(주) 바이오사업총괄 사장 |
| 진양곤 | 1966-01 | 3년 | 재선임 | HLB(주) 회장/대표이사 HLB생명과학(주) 대표이사 |
| 장인근 | 1979-02 | 3년 | 재선임 | HLB-BIO GROUP 바이오전략개발본부장 HLB(주)바이오사업부 사업지원부문장 |
| 김만규 | 1975-07 | 3년 | 재선임 | HLB제약(주) 경영기획 본부장 노바티스 영업마케팅 본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손지원 | 1975-03 | 3년 | 재선임 | 태울, HNH국제특허법률사무소 변리사 특허법인 다해 대표변리사 | 특허법인 다해 대표변리사 |
| 노재권 | 1979-02 | 3년 | 재선임 | 네이버 해피빈재단 팀장 (주)코즈웍스 대표이사 | (주)코즈웍스 대표이사 |
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