정기주주총회결과 2024-03-28 13:57:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328900936
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 346,402 | - 매출액 | 85,291 | |
| - 부채총계 | 36,572 | - 영업이익 | -11,195 | ||
| - 자본금 | 122,270 | - 당기순이익 | -22,407 | ||
| - 자본총계 | 309,830 | *주당순이익(원) | -1,009 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 465,775 | - 매출액 | 241,316 | |
| - 부채총계 | 123,230 | - 영업이익 | -297 | ||
| - 자본금 | 122,270 | - 당기순이익 | -90,043 | ||
| - 자본총계 | 342,545 | *주당순이익(원) | -1,151 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사(상근) 1명 : 최희석 사외이사 3명 : 김영훈,신은호,오규태 감사위원회 위원 3명 : 오규태,이석정,신은호 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제26기 연결재무제표 및 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건 -> 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건(3명) - 제3-1호 의안 : 최희석(사내이사) -> 원안대로 가결 - 제3-2호 의안 : 김영훈(사외이사) -> 원안대로 가결 - 제3-3호 의안 : 신은호(사외이사) -> 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명)(오규태) -> 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(2명) - 제5-1호 의안 : 이석정 -> 원안대로 가결 - 제5-2호 의안 : 신은호 -> 원안대로 가결 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-11 주주총회소집결의 2024-03-11 주주총회소집공고 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최희석 | 1972-09 | 3년 | 신규선임 | 홍익대학교 토목공학과 ㈜유신코퍼레이션 현) ㈜초록뱀미디어 전무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영훈 | 1964-02 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 법과대학 공법학과 서울대학교 법학석사 대전지방법원, 천안지원, 수원지방법원 판사 입법평가위원회 위원 지방선거 선거방송심의위원회 위원 대한변호사협회 부협회장 현) 제52대 대한변호사협회 협회장 | - |
| 신은호 | 1964-02 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 국제경제학과 졸업 주식회사 투니버스 상무 온미디어 주식회사 상무 (전략기획본부장) 스포츠토토 주식회사 부사장 오리온그룹 CEO (오리온그룹 신사업총괄대표) CJ E&M / CJ CGV CEO (중국사업총괄대표) 현) 비케이엘 주식회사 CEO | 스카이하이(주) 사내이사 |
| 오규태 | 1983-08 | 3년 | 신규선임 | 한동대학교 경영학과 대명회계법인 스텝 한영회계법인 스텝 예금보험공사 차장 우리회계법인 시니어 매니저 현) 삼성회계법인 이사 | 삼성회계법인 이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오규태 | 1983-08 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한동대학교 경영학과 대명회계법인 스텝 한영회계법인 스텝 예금보험공사 차장 우리회계법인 시니어 매니저 현) 삼성회계법인 이사 |
| 이석정 | 1973-10 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 숭실대학교 대학원 졸업(경영학박사) 현) 한국세무사고시회 회장 현) 세무법인 현인 대표세무사 |
| 신은호 | 1964-02 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 국제경제학과 졸업 주식회사 투니버스 상무 온미디어 주식회사 상무 (전략기획본부장) 스포츠토토 주식회사 부사장 오리온그룹 CEO (오리온그룹 신사업총괄대표) CJ E&M / CJ CGV CEO (중국사업총괄대표) 현) 비케이엘 주식회사 CEO |
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