주주총회소집결의 2024-03-11 11:16:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240311900145
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 강남대로 27, aT센터 3층 세계로룸-I | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제26기 연결재무제표 및 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(3명) - 제3-1호 의안 : 최희석(사내이사) - 제3-2호 의안 : 김영훈(사외이사) - 제3-3호 의안 : 신은호(사외이사) 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명)(오규태) 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(2명) - 제5-1호 의안 : 이석정 - 제5-2호 의안 : 신은호 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최희석 | 1972-09 | 3년 | 신규선임 | 홍익대학교 토목공학과 ㈜유신코퍼레이션 현) ㈜초록뱀미디어 전무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영훈 | 1964-02 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 법과대학 공법학과 서울대학교 법학석사 대전지방법원, 천안지원, 수원지방법원 판사 입법평가위원회 위원 지방선거 선거방송심의위원회 위원 대한변호사협회 부협회장 현) 제52대 대한변호사협회 협회장 | - |
| 신은호 | 1964-02 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 국제경제학과 졸업 주식회사 투니버스 상무 온미디어 주식회사 상무 (전략기획본부장) 스포츠토토 주식회사 부사장 오리온그룹 CEO (오리온그룹 신사업총괄대표) CJ E&M / CJ CGV CEO (중국사업총괄대표) 현) 비케이엘 주식회사 CEO | 스카이하이(주) 사내이사 |
| 오규태 | 1983-08 | 3년 | 신규선임 | 한동대학교 경영학과 대명회계법인 회계사 한영회계법인 회계사 예금보험공사 차장 우리회계법인 시니어 매니저 현) 삼성회계법인 이사 | 삼성회계법인 이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오규태 | 1983-08 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한동대학교 경영학과 대명회계법인 회계사 한영회계법인 회계사 예금보험공사 차장 우리회계법인 시니어 매니저 현) 삼성회계법인 이사 |
| 이석정 | 1973-10 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 숭실대학교 대학원 졸업(경영학박사) 현) 한국세무사고시회 회장 현) 세무법인 현인 대표세무사 |
| 신은호 | 1964-02 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 국제경제학과 졸업 주식회사 투니버스 상무 온미디어 주식회사 상무 (전략기획본부장) 스포츠토토 주식회사 부사장 오리온그룹 CEO (오리온그룹 신사업총괄대표) CJ E&M / CJ CGV CEO (중국사업총괄대표) 비케이엘 주식회사 CEO |
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