정기주주총회결과 2023-03-30 13:37:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230330900688
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 410,073 | - 매출액 | 34,352 | |
| - 부채총계 | 86,475 | - 영업이익 | 480 | ||
| - 자본금 | 108,563 | - 당기순이익 | -19,459 | ||
| - 자본총계 | 323,598 | *주당순이익(원) | -898 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 481,910 | - 매출액 | 192,542 | |
| - 부채총계 | 158,798 | - 영업이익 | 5,588 | ||
| - 자본금 | 108,563 | - 당기순이익 | -50,506 | ||
| - 자본총계 | 323,112 | *주당순이익(원) | -2,092 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사(상근) 3명 : 서장원,이응길,최진욱 사외이사 1명 : 박재홍 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제25기 연결재무제표 및 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건 -> 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건(4명) - 제3-1호 의안 : 서장원(사내이사) -> 원안대로 가결 - 제3-2호 의안 : 이응길(사내이사) -> 원안대로 가결 - 제3-3호 의안 : 최진욱(사내이사) -> 원안대로 가결 - 제3-4호 의안 : 박재홍(사외이사) -> 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-15 주주총회소집결의 2023-03-15 주주총회소집공고 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서장원 | 1973-01 | 3년 | 신규선임 | 초록뱀M&C 제작PD 젤리박스 제작팀장 ㈜초록뱀미디어 전무이사 |
| 이응길 | 1976-04 | 3년 | 재선임 | 경희대 경영학과 ㈜에이모션 CFO ㈜초록뱀미디어 전무이사(CFO) ㈜초록뱀컴퍼니 전무이사(CFO) |
| 최진욱 | 1971-06 | 3년 | 재선임 | 한국 IBM 부장 씨코포스 이사 ㈜초록뱀미디어 대표이사 현) ㈜초록뱀컴퍼니 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박재홍 | 1971-04 | 3년 | 신규선임 | 부산대학교 행정학과 졸업 연세대학교 MBA 롯데홈쇼핑 온라인사업부문장 롯데홈쇼핑 경영지원부문장 현) 롯데홈쇼핑 마케팅본부장 | (주)우리홈쇼핑 (사내이사) |
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