주주총회소집결의 2023-03-15 15:22:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230315900941
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강동구 아리수로93길 47 시립강동청소년센터 소극장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제25기 연결재무제표 및 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(4명) - 제3-1호 의안 : 서장원(사내이사) - 제3-2호 의안 : 이응길(사내이사) - 제3-3호 의안 : 최진욱(사내이사) - 제3-4호 의안 : 박재홍(사외이사) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서장원 | 1973-01 | 3년 | 신규선임 | 초록뱀M&C 제작PD 젤리박스 제작팀장 현) ㈜초록뱀미디어 전무이사 |
| 이응길 | 1976-04 | 3년 | 재선임 | 경희대 경영학과 ㈜에이모션 CFO 현) ㈜초록뱀미디어 전무이사(CFO) 현) ㈜초록뱀컴퍼니 전무이사(CFO) |
| 최진욱 | 1971-06 | 3년 | 재선임 | 한국 IBM 부장 씨코포스 이사 현) ㈜초록뱀미디어 대표이사 현) ㈜초록뱀컴퍼니 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박재홍 | 1971-04 | 3년 | 신규선임 | 부산대학교 행정학과 졸업 연세대학교 MBA 롯데홈쇼핑 온라인사업부문장 롯데홈쇼핑 경영지원부문장 현) 롯데홈쇼핑 마케팅본부장 | - |
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