주주총회소집결의 2023-03-10 17:32:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230310801240
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경남 사천시 사남면 공단1로 78 한국항공우주산업(주) 본사 에비에이션센터 4층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □제24기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 결의사항 - 제1호 안건 : 제24기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 제2호 안건 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사외이사 선임의 건(김근태) 제2-2호 : 사외이사 선임의 건(김경자) - 제3호 안건 : 감사위원 선임의 건 제3-1호 : 사외이사인 감사위원 선임의 건(김근태) 제3-2호 : 사외이사인 감사위원 선임의 건(김경자) - 제4호 안건 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 안건 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 의안 및 주요내용은 외부감사인 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김근태 | 1952-11 | 3 | 신규선임 | - 육군사관학교, 동국대 경영대학원 석사 - 육군 제1야전군사령관 대장 - 제19대 국회의원 - 한국전략문제연구소 이사 | - |
| 김경자 | 1963-04 | 3 | 신규선임 | - 연세대 공학대학원 환경공학 석사 - 수출입은행 심사평가단 단장 - 수출입은행 중소중견기업금융본부 부행장 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김근태 | 1952-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 육군사관학교, 동국대 경영대학원석사 - 육군 제1야전군사령관 대장 - 제19대 국회의원 - 한국전략문제연구소 이사 |
| 김경자 | 1963-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 연세대 공학대학원 환경공학 석사 - 수출입은행 심사평가단 단장 - 수출입은행 중소중견기업금융본부 부행장 |
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