주주총회소집결의 2023-02-28 17:19:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230228901491
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 동대문구 한천로46길 42, 2층(장안동) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도운영실태보고 4) 외부감사인선임보고 2. 부의안건 : 제1호 의안 : 제28기(2022년 01월 01일 ~ 2022년 12월 31일) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 등기이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이경재 제2-2호 의안 : 사내이사 김준호 제2-3호 의안 : 사외이사 권대주 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이경재 | 1963-03 | 2 | 재선임 | -現코데즈컴바인 CFO -비에스투코리아㈜ 대표이사 -코튼클럽㈜ CFO -현대백화점 재무팀 |
| 김준호 | 1975-08 | 2 | 신규선임 | -現코데즈컴바인 경영지원부 팀장 -㈜카프코씨앤아이 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권대주 | 1955-04 | 2 | 재선임 | -現코데즈컴바인 사외이사 -한국폴리텍V대학 교수 -한국폴리텍V대학 교학처장 -한국폴리텍V대학 익산캠퍼스 학장 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230228901491
