주주총회소집결의 2024-03-13 15:52:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313901076
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 반포대로 3, 이스트빌딩 6층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제31기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 제3호 의안 : 사내이사 정상원 재선임의 건 제4호 의안 : 사외이사 송재화 선임의 건 제5호 의안 : 감사 전형준 선임의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제8호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 정기주주총회 소집과 관련하여 질병 등 비상사태 발생시 일시, 장소 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임하였습니다. - 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 제31기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 아니하고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 결의하였습니다. | |||
| ※관련공시 | 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정상원 | 1975-06 | 3년 | 재선임 | - 서울대학교 수학과 - 줌인터넷(주) 부사장 - 現 (주)이스트소프트 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송재화 | 1963-01 | 3년 | 신규선임 | - 한양대학교 공과대학 - 前 두산건설(주) 차장 - 前 (주)피엔에프 부장 - 前 (주)대광스테버 이사 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전형준 | 1956-10 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 서울대학교 중어중문학과 박사 - 前 충북대학교 교수 - 前 서울대학교 교수학습개발센터 소장 - 前 서울대학교 중어중문학과 교수 - 現 서울대학교 중어중문학과 명예교수 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313901076
