주주총회소집결의 2023-03-14 13:34:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314900445
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 반포대로 3, 이스트빌딩 6층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제30기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안: 정관 제2조 사업목적 개정의 건 제2-2호 의안: 정관 제2조 외 조문 보완의 건 제3호 의안: 사내이사 김장중 재선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 등 비상사태 발생시 일시, 장소 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임하였습니다. - 상법 제368조의4제1항에 의거하여 제30기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 아니하고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 결의하였습니다. | |||
| ※관련공시 | 2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김장중 | 1972-01 | 3년 | 신규선임 | - 한양대학교 수학과 - 한양대학교 MBA - (주)이스트소프트 설립 - 前 (주)이스트소프트 대표이사 - 現 (주)이스트소프트 사내이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 21. 전자금융업 22. 선불전자지급업 23. 상품권판매업 24. 블록체인 기술 기반 암호화 자산(NFT 포함)의 개발, 매매 및 중개업 25. 블록체인 기술 기반 암호화 자산(NFT 포함) 관련 콘텐츠 기획, 제작, 유통, 중개, 마케팅업, 광고대행업 26. 블록체인 기술 관련 기타 정보서비스업 27. 온라인 및 오프라인 교육서비스업 28. 교육 컨설팅업 29. 원격 교육 및 운영업 30. 교육 관련 용역의 수행 사업 31. 온라인 위탁교육 서비스업 32. 교육콘텐츠 공급업 33. 교재 출판사업 34. 학습프로그램의 개발 및 공급사업 35. 디지털 콘텐츠 개발 및 서비스업 | 유료 포인트 사업 추진 (21. ~ 23.) NFT 사업 추진 (24. ~ 26.) 교육사업 추진 (27. ~ 35.) | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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