주주총회소집결의 2024-03-08 15:18:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240308900558
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 금천구 가산디지털1로 186, 3층 (가산동, 제이플라츠) 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고안건] - 영업보고 - 감사보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안:제25기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 제3호 의안:사내이사 원지훈 선임의 건 제4호 의안:감사 황기동 중임의 건 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 원지훈 | 1977-10 | 3년 | 재선임 | - ㈜한빛소프트 CFO(현) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황기동 | 1965-12 | 3년 | 재선임 | 비상근 | -참회계법인 회계사(현) -(주)한빛소프트 감사(현) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 인공지능 솔루션 연구 개발 및 공급업 1. 인공지능 소프트웨어 개발, 판 매 및 공급업 1. 인공지능 연구 및 기술 개발과 기술 정보의 제공업 1. 인공지능 챗봇 솔루션 연구 개 발 및 공급업 | 종전 사업목적의 구체화 및 인공지능 관련 신규 사업화 추진 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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