정기주주총회결과 2023-03-24 11:42:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230324900268
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 29,198 | - 매출액 | 12,458 | |
| - 부채총계 | 14,854 | - 영업이익 | 273 | ||
| - 자본금 | 12,411 | - 당기순이익 | 774 | ||
| - 자본총계 | 14,344 | *주당순이익(원) | 31 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 43,941 | - 매출액 | 56,313 | |
| - 부채총계 | 19,081 | - 영업이익 | 3,537 | ||
| - 자본금 | 12,411 | - 당기순이익 | 3,319 | ||
| - 자본총계 | 24,860 | *주당순이익(원) | 82 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사1명, 비상근이사1명, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제24기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ▶ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이승현 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 김영만 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제3-3호 의안 : 사외이사 김창대 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제4의안 : 이사보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 제5의안 : 감사보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-13 감사보고서 제출 2023-03-08 주주총회소집결의 2023-03-08 주주총회소집공고 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이승현 | 1970-08 | 3년 | 재선임 | -(주)한빛소프트 이사(현) -(주)한빛소프트 대표이사(현) |
| 김영만 | 1961-11 | 3년 | 신규선임 | -(사)한국게임산업협회 회장(전) -B&M 홀딩스 회장(전) -한국e스포츠협회 회장(현) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김창대 | 1981-02 | 3년 | 재선임 | -JYP 엔터테인먼트 프로듀서(전) -㈜한빛소프트 이사(현) | - |
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