주주총회소집결의 2023-03-08 17:59:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230308901197
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-24 | |
| 시간 | 오전 8시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 금천구 가산디지털1로 171, 3층 (가산동, SK V1센터) 컨퍼런스룸 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고안건] - 영업보고 - 감사보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안:제24기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안:주식매수선택권 부여의 건 제3호 의안:이사 선임의 건 (사내이사1명,기타비상무이사 1명, 사외이사1명 선임) 제3-1호 의안 : 사내이사 이승현 선임의 건 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 김영만 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 김창대 선임의 건 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이승현 | 1970-08 | 3 | 재선임 | -(주)한빛소프트 대표이사(현) |
| 김영만 | 1961-11 | 3 | 신규선임 | -한국e스포츠협회 회장(현) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김창대 | 1981-02 | 3 | 재선임 | -JYP 엔터테인먼트 프로듀서(전) -(주)한빛소프트 이사(현) | - |
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