주주총회소집결의 2024-02-23 15:23:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240223800489
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 인천시 연수구 컨벤시아대로 165, 포스코타워 송도 13층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> □ 감사보고 □ 내부회계관리제도 운영실태 보고 □ 최대주주등과의 거래내역 보고 □ 영업보고 <의결사항> □ 제1호 의안 : 제24기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 [※배당 : 1,000원/주] □ 제2호 의안 : 정관 변경의 건 □ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-1-1호 의안 : 사내이사 이계인 선임의 건 제3-1-2호 의안 : 사내이사 이전혁 선임의 건 제3-1-3호 의안 : 사내이사 정경진 선임의 건 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 제3-2-1호 의안 : 기타비상무이사 정기섭 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3-3-1호 의안 : 사외이사 이행희 선임의 건 제3-3-2호 의안 : 사외이사 허태웅 선임의 건 제3-3-3호 의안 : 사외이사 송호근 선임의 건 □ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 이행희 선임의 건 □ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 이사의 임기 1) 이계인 후보 : 2025년 정기주주총회 개최시까지 2) 이전혁 후보 : 2025년 정기주주총회 개최시까지 3) 정경진 후보 : 2025년 정기주주총회 개최시까지 4) 정기섭 후보 : 2025년 정기주주총회 개최시까지 5) 이행희 후보 : 2026년 정기주주총회 개최시까지 (감사위원의 임기 동일) 6) 허태웅 후보 : 2026년 정기주주총회 개최시까지 7) 송호근 후보 : 2026년 정기주주총회 개최시까지 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이계인 | 1964-12 | 1 | 재선임 | 2006 ~ 2011 前 ㈜대우인터내셔널 이스탄불지사장(상무보) 2012 ~ 2015 前 ㈜대우인터내셔널 에너지강재사업실장/본부장(상무) 2016 前 ㈜포스코대우 HR지원실장(상무) 2017 前 ㈜포스코대우 HR지원실장(전무) 2018 前 ㈜포스코대우 물자화학본부장(전무) 2019 前 ㈜포스코인터내셔널 부품소재본부장(전무) 2020 ~ 2022 前 ㈜포스코인터내셔널 철강1본부장(부사장) 2023 前 ㈜포스코인터내셔널 트레이딩부문장(부사장) 2024 ~ 現 ㈜포스코인터내셔널 사장(사장) |
| 이전혁 | 1963-10 | 1 | 재선임 | 2015 ~ 2016 前 ㈜포스코건설 경영전략실장(상무) 2016 ~ 2017 前 ㈜포스코건설 사업관리실장(상무) 2018 前 ㈜포스코 국내사업관리실장(상무) 2019 前 ㈜포스코 글로벌인프라사업관리실장(전무) 2020 ~ 2021 前 포스코에너지 기획지원본부장(전무) 2022 前 포스코에너지 기획지원본부장(부사장) 2023 ~ 現 ㈜포스코인터내셔널 에너지부문장(부사장) |
| 정경진 | 1965-11 | 1 | 신규선임 | 2017 ~ 2018 前 ㈜포스코 국내사업3그룹장(상무보) 2019 ~ 2020 前 ㈜포스코 정도경영실장(상무) 2021 前 ㈜포스코 재무실장(상무) 2022 前 ㈜포스코홀딩스 재무팀장(전무) 2023 ~ 現 ㈜포스코인터내셔널 경영기획본부장(전무) |
| 정기섭 | 1961-10 | 1 | 신규선임 | 2009 ~ 2011 前 페르가나 면방법인 법인장 (상무보) 2011 ~ 2013 前 ㈜대우인터내셔널 투자관리팀 팀장 (상무보) 2013 ~ 2015 前 ㈜대우인터내셔널 경영기획실장 (상무) 2015 前 ㈜포스코 가치경영실 사업관리 담당임원 (상무) 2015 ~ 2016 前 ㈜포스코 가치경영실 국내사업관리 담당임원 (상무) 2016 ~ 2017 前 ㈜포스코 가치경영센터 국내사업관리실장 (상무) 2017 前 ㈜포스코 가치경영센터 국내사업관리실장 (전무) 2018 前 ㈜포스코에너지 기획지원본부장 (전무) 2018 ~ 2019 前 ㈜포스코에너지 기획지원본부장 (부사장) 2020 ~ 2022 前 ㈜포스코에너지 사장 2023 前 ㈜포스코홀딩스 전략기획총괄 2023 ~ 現 ㈜포스코홀딩스 대표이사 사장 / 전략기획총괄 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이행희 | 1964-06 | 2 | 재선임 | 2011 ~ 2014 前 다국적기업 최고경영자협회 (KCMC) 회장 2015 ~ 現 다국적기업 최고경영자협회 (KCMC) 고문 2004 ~ 現 한국코닝㈜ 사장 겸 대표이사 | 한국코닝(주)(대표이사) |
| 허태웅 | 1965-11 | 2 | 신규선임 | 2017 ~ 2020 前 농림부 식품산업정책실장 2018 ~ 2020 前 한국농수산대학교 총장 2020 ~ 2021 前 농촌진흥청 청장 2022 ~ 現 경상국립대 농업생명과학대학 농생명 산학협력중점교수 | 농협경제지주(사외이사) |
| 송호근 | 1956-01 | 2 | 신규선임 | 2002 ~ 2004 서울대 사회학과 학과장 2018 ~ 2022 포항공대 인문사회학부 석좌교수 2022 ~ 現 한림대 석좌교수 및 도헌학술원 원장 | DN 오토모티브(사외이사) SK Hynix (사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이행희 | 1964-06 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2011 ~ 2014 前 다국적기업 최고경영자협회 (KCMC) 회장 2015 ~ 現 다국적기업 최고경영자협회 (KCMC) 고문 2004 ~ 現 現) 한국코닝㈜ 사장 겸 대표이사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 이산화탄소 포집, 수송, 저장 및 활용 관련 사업 - 수소 및 수소화합물의 제조, 저장, 운송 및 판매업 | - 당사 추진 중인 CCUS사업(탄소 포집 ·활용 ·저장 기술) 관련, 목적 사업 추가 - 당사가 추진 중인 수소사업 관련, 목적사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - 구역전기사업 및 지역난방사업 | - 구역전기사업 및 집단에너지사업 | - 당사 추진 중인 집단에너지사업영위를 위해 기존 사업목적(지역난방사업)의 상위개념인 집단에너지사업으로 목적사업명 변경 | |
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