주주총회소집결의 2023-02-22 17:09:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230222800739
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-20 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 인천시 연수구 컨벤시아대로 165, 포스코타워 송도 13층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> □ 감사보고 □ 내부회계관리제도 운영실태 보고 □ 최대주주등과의 거래내역 보고 □ 영업보고 <의결사항> □ 제1호 의안 : 제23기(2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일)재무제표 승인의 건 [※배당 : 1,000원/주] □ 제2호 의안 : 정관 변경의 건 □ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-1-1호 의안 : 사내이사 정탁 선임의 건 제3-1-2호 의안 : 사내이사 이계인 선임의 건 제3-1-3호 의안 : 사내이사 이전혁 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3-2-1호 의안 : 사외이사 전영환 선임의 건 □ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 한종수 선임의 건 □ 제5호 의안 : 감사위원회 위원 전영환 선임의 건 □ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 □ 제7호 의안 : 임원퇴직금지급기준 개정의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 이사의 임기 1) 정탁 후보 : 2024년 정기주주총회 개최시까지 2) 이계인 후보 : 2024년 정기주주총회 개최시까지 3) 이전혁 후보 : 2024년 정기주주총회 개최시까지 4) 한종수 후보 : 2025년 정기주주총회 개최시까지 (감사위원의 임기 동일) 5) 전영환 후보 : 2025년 정기주주총회 개최시까지 (감사위원의 임기 동일) | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정탁 | 1959-04 | 1 | 신규선임 | 2010 ~ 2012 前 ㈜대우인터내셔널 열연본부장,금속본부장(상무) 2012 ~ 2013 前 ㈜포스코 해외마케팅실장(상무) 2013 ~ 2016 前 ㈜포스코 에너지조선마케팅실장(전무) 2016 ~ 2017 前 ㈜포스코 철강사업전략실장(전무) 2018 前 ㈜포스코 철강사업본부장(부사장) 2019 ~ 2021 前 ㈜포스코 마케팅 본부장(부사장) 2022 前 ㈜포스코 마케팅 본부장(대표이사 사장) 2023 ~ 現 ㈜포스코인터내셔널 부회장 |
| 이계인 | 1964-12 | 1 | 신규선임 | 2006 ~ 2011 前 ㈜대우인터내셔널 이스탄불지사장(상무보) 2012 ~ 2015 前 ㈜대우인터내셔널 에너지강재사업실장/본부장(상무) 2016 前 ㈜포스코대우 HR지원실장(상무) 2017 前 ㈜포스코대우 HR지원실장(전무) 2018 前 ㈜포스코대우 물자화학본부장(전무) 2019 前 ㈜포스코인터내셔널 부품소재본부장(전무) 2020 ~ 2022 前 ㈜포스코인터내셔널 철강1본부장(부사장) 2023 ~ 現 ㈜포스코인터내셔널 트레이딩부문장(부사장) |
| 이전혁 | 1963-10 | 1 | 신규선임 | 2015 ~ 2016 前 ㈜포스코건설 경영전략실장(상무) 2016 ~ 2017 前 ㈜포스코건설 사업관리실장(상무) 2018 前 ㈜포스코 국내사업관리실장(상무) 2019 前 ㈜포스코 글로벌인프라사업관리실장(전무) 2020 ~ 2021 前 포스코에너지 기획지원본부장(전무) 2022 前 포스코에너지 기획지원본부장(부사장) 2023 ~ 現 ㈜포스코인터내셔널 에너지부문장(부사장) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한종수 | 1960-10 | 2 | 신규선임 | 2007 ~ 2009 前 금융감독원 자문교수 2016 ~ 2020 前 삼정회계법인 ACI 자문교수 2018 前 대한회계학회 회장 2015 ~ 2021 前 국제회계기준 해석위원회(IFRS) 위원 2006 ~ 2023 ~ 現 이화여자대학교 경영대학 회계학 교수 2023 ~ 現 한국회계학회 차기 회장 | (주)LG (사외이사) |
| 전영환 | 1961-02 | 2 | 신규선임 | 1985 ~ 1996 前 전기연구소 연구원 1998 ~ 2002 前 한국전기연구원 그룹장 2019 ~ 2022 前 전기위원회 위원 2021 ~ 2022 前 탄소중립위원회 위원 2002 ~ 2023 ~ 現 홍익대 전자전기공학부 교수 2020 ~ 2023~ 現 에너지전환포럼 공동대표 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한종수 | 1960-10 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2007 ~ 2009 前 금융감독원 자문교수 2016 ~ 2020 前 삼정회계법인 ACI 자문교수 2018 前 대한회계학회 회장 2015 ~ 2021 前 국제회계기준 해석위원회(IFRS) 위원 2006 ~ 2023 ~ 現 이화여자대학교 경영대학 회계학 교수 2023 ~ 現 한국회계학회 차기 회장 |
| 전영환 | 1961-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 1985 ~ 1996 前 전기연구소 연구원 1998 ~ 2002 前 한국전기연구원 그룹장 2019 ~ 2022 前 전기위원회 위원 2021 ~ 2022 前 탄소중립위원회 위원 2002 ~ 2023 ~ 現 홍익대 전자전기공학부 교수 2020 ~ 2023~ 現 에너지전환포럼 공동대표 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 건설기계대여업 | 글로벌 탄소중립 확대에 따른 철스크랩 관련 사업범위의 확대를 위한 목적 사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230222800739
