정기주주총회결과 2023-03-28 17:29:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230328801670
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 23기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 11,140,354 | - 매출액 | 10,419,213 | |
| - 부채총계 | 7,415,737 | - 영업이익 | 760,007 | ||
| - 자본금 | 2,078,113 | - 당기순이익 | 508,010 | ||
| - 자본총계 | 3,724,617 | *주당순이익(원) | 1,227 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 9,668,850 | - 매출액 | 9,318,915 | |
| - 부채총계 | 6,674,853 | - 영업이익 | 433,403 | ||
| - 자본금 | 2,078,113 | - 당기순이익 | 254,741 | ||
| - 자본총계 | 2,993,997 | *주당순이익(원) | 620 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명(김보현) 선임 - 사외이사 1명(안성희) 선임 - 감사위원 1명(안성희) 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 6 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 75.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 결의사항 - 제1호 의안 : 제23기(2022.1.1.~2022.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ·제2-1호 : 배당절차 개선 관련 정관 일부 변경의 건 ·제2-2호 : 이사회 소집 사전 통지 기일 관련 정관 일부 변경의 건 ·제2-3호 : 이사회 내 위원회 신설 관련 정관 일부 변경의 건 ·제2-4호 : 대표이사 등 조항 개정 관련 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 이사 선임 및 임기 결정의 건 ·제3-1호 : 사내이사 김보현, 이사 선임 및 임기 결정의 건(3년) ·제3-2호 : 사외이사 안성희, 이사 선임 및 임기 결정의 건(3년) → 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 ·후보 : 감사위원 안성희 → 원안대로 가결 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-03-06 주주총회소집결의 2023-03-06 주주총회소집공고 2023-03-06 참고서류 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김보현 | 1966-02 | 3 | 신규선임 | - 2016~2018 : 공군 제19전투비행단장 - 2019~2019 : 방위사업청 항공기사업부장 - 2020 : 공군준장 예편 - 2020~현재 : (주)헤럴드 부사장 - 2023~현재 : (주)대우건설 총괄부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안성희 | 1976-11 | 3 | 신규선임 | - 2008~2013 : 한국개발연구원(KDI) 공공투자관리센터 전문위원 - 2017~2023 : 한국회계정보학회 이사 - 2021~2021 : 한국세무학회 재정이사 - 2017~현재 : 가톨릭대학교 회계학과 부교수 - 2022~현재 : 금융위원회 공인회계사자격제도심의위원회 위원 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안성희 | 1976-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2008~2013 : 한국개발연구원(KDI) 공공투자관리센터 전문위원 - 2017~2023 : 한국회계정보학회 이사 - 2021~2021 : 한국세무학회 재정이사 - 2017~현재 : 가톨릭대학교 회계학과 부교수 - 2022~현재 : 금융위원회 공인회계사자격제도심의위원회 위원 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230328801670
