주주총회소집공고 2024-03-13 14:02:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313000451
| 2024년 03월 13일 | ||
| 회 사 명 : | 우원개발 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 김기영, 김기현 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울 서초구 강남대로 279, 8층(서초동 백향빌딩) | |
| (전 화) 02-3490-1900 | ||
| (홈페이지)http://www.woowon.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 사장 | (성 명) 김기현 |
| (전 화) 02-3490-1900 | ||
| (제26기 정기 주주총회) |
당사는 상법 제363조와 정관 제17조에 의거하여 제26기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
※ 또한 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제19조에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2024년 03월 28일 (목) 오전 9시
2. 장 소 : 서울시 서초구 바우뫼로 12길70 더케이호텔서울 애비뉴 3층 동강B홀
3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 내부회계관리 실태보고, 감사보고, 영업보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제26기 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 최준영 사내이사 후보자 선임의 건
제3-2호 의안 : 이상영 사외이사 후보자 선임의 건
제4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 개정에 따라 한국예탁결제원의 의결권 행사 제도(Shadow Voting)는 폐지되었습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.
6. 주주총회 참석시 준비물
가. 직접행사 : 본인 신분증
나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 의결권 위임한다는 내용,
인감날인), 주주 인감증명서, 대리인 신분증
* 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인 신분증
7. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정이며, 당사 홈페이지(http://www.woowon.com)에도 주주총회 1주일 전까지 게재 할 예정입니다.
2024년 3월 13일
우 원 개 발 주 식 회 사
대 표 이 사 김 기 영
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 |
|---|---|---|---|
| 정선미 (출석률: 15%) | |||
| 찬 반 여 부 | |||
| 1 | 2023.01.31 | 안전 및 보건 계획에 관한 승인의 건 | - |
| 2 | 2023.02.10 | 내부회계관리제도 운용실태 및 운용실태평가보고의 건 | - |
| 3 | 2023.02.14 | 금전대여 만기 연장의 건 | - |
| 4 | 2023.02.15 | 제25기 결산 재무제표 승인의 건 | 찬성 |
| 5 | 2023.02.15 | 제25기 정기주주총회 소집의 건 | 찬성 |
| 6 | 2023.02.27 | 금전대여 만기 연장의 건 | - |
| 7 | 2023.03.30 | 제25기 정기주주총회 의사록 | - |
| 8 | 2023.03.31 | 등기임원 보수 집행 승인의 건 | - |
| 9 | 2023.03.31 | 임.직원 급여지급기준 승인의 건 | - |
| 10 | 2023.06.22 | 금전대여 만기 연장의 건 | - |
| 11 | 2023.06.26 | 종속회사 사업자금 대여의 건 | - |
| 12 | 2023.07.20 | 타인에 대한 담보제공 만기 연장의 건 | - |
| 13 | 2023.07.20 | 대여자금 만기 연장의 건 | - |
| 14 | 2023.11.06 | 우원개발 사규 일부 개정의 건 | - |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| - | - | - | - | - |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 1 | 5,500 | 12 | - | - |
- 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 등기이사 보수한도 승인 금액입니다.
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
-해당사항 없음
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
-해당사항 없음
가. 업계의 현황
(1) 산업의 특성
토목산업은 공공의 이익을 위하여 불특정 다수 수요자를 대상으로 자연의 터전에 새로운 공간을 창조하는 산업이며, 타산업의 기반 시설물을 생산하는 산업으로서 오랫동안 경제발전을 주도해 왔습니다. 타 산업에 비해 생산과 고용, 부가가치 창출면에서 전후방효과가 큰 산업으로서, 정부의 국내 경기조절 주요 정책수단으로 활용되기 때문에 거시 경제지표에 크게 영향을 받습니다. 최근에는 정부 및 자치단체의 단독 발주 형태에서 민간 자본 유치에 의한 사회간접자본시설 확충(SOC 사업) 정책으로 민간이 참여하는 형태의 비중이 증가하고 있으며, 향후에도 이러한 민간자본 참여의 잠재적 수요가 클 것으로 전망됩니다.
(2) 산업의 성장성
최근 글로벌 금융 위기로 인한 경기 침체에 대비하여 정부에서는 공공 토목사업을 통하여 경제위기를 조기에 극복하고자 건설 진흥을 위하여 관련 예산을 늘이는 추세입니다. 또한 국토의 재창조를 추구하며, 녹색성장을 위한 건설업의 신성장 동력확충 등 건설산업의 선진화 방안을 추진중입니다. 시공위주의 단순 서비스 산업을 벗어나 향후 글로벌 시장경쟁을 통한 사업주체간의 차별화가 심화될 것이며, 시공에서 운영 및 다양한 타 산업과의 접목을 통한 복합산업구조로 변화될 것으로 전망됩니다.
현재 건설 산업은 여러가지 대내ㆍ외 환경변화에 직면 하였습니다. 이에 따라 정부의 구체적인 정책목표와 건설산업 진흥 계획을 수립하는 등의 정책상 향후 국내 시장은 대중교통시설 투자 및 광역경제권 활성화 등으로 당분간 증가가 예상되며, 정부 차원의 건설산업 구조개편 및 사업비 절감이 지속적으로 추진될 예정입니다.
(3) 경기변동의 특성
토목공사는 기본적으로 수주산업이기 때문에 정부의 사회간접시설에 대한 투자규모, 타 산업의 경제활동 수준 등 거시 경제지표에 크게 영향을 받습니다. 또한 정부의 주요 경기조절 수단으로 활용되기 때문에, 경기 침체로 민간시장이 위축될 때 공급이 확대되는 경향을 보입니다.
(4) 경쟁요소
건설업체의 부가가치 창출에 직접적인 영향을 미치는 영업/마케팅 능력, 공사수행능력, 구매조달 능력을 기업의 핵심 경쟁요소로 보고 있습니다.
특히, 토목부문의 수주에 있어서는 재무구조 및 기술력 등이 선택의 중요한 기준이 되고 있습니다. 따라서 앞으로의 경쟁에서 양질의 수주를 통한 수익성을 확보하기 위해서는 조립위주의 단순 시공 능력을 뛰어넘어 브랜드, 기술력, 자금조달능력, 리스크 관리능력, 대외신인도 등을 모두 아우를 수 있는 종합 관리 능력이 경쟁력의 관건이 될 전망입니다.
(5) 도시개발
도시개발사업은 계획적인 도시개발이 필요한 지역에 주거, 상업, 산업, 유통, 정보통신, 생태, 문화, 보건 및 복지 등의 기능이 있는 단지 또는 시가지를 조성하기 위해 「도시개발법」에 따라 시행하는 대규모 주거단지의 공급처로 떠오르고 있는 사업입니다. 부동잔 정책으로 인해 청약자격이나 전매제한 등으로부터 자유롭다는 이점이 있어 사업이 확장될 전망입니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
지배회사 및 종속회사가 영위하고 있는 주요 영업은 도로공사, 산업단지조성공사, 철도공사, 지하철공사, 특수공법공사, 하천공사, 항만공사와 주택건설 및 부동산개발 등이 있습니다. 한편, 대한전문건설협회 및 대한건설협회의 2023년 정기평가기준결과 당사의 시공능력평가액 및 순위는 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 시공능력평가액 | 전국순위 (회사순위 / 전국업체수) |
| 토공사 | 269,475,243 | 4 / 9,189 |
| 포장공사 | 23,547,419 | 28 / 6,278 |
| 보링ㆍ그라우팅ㆍ파일공사 | 23,529,778 | 35 / 1,927 |
| 금속구조물ㆍ창호ㆍ온실공사 | 23,757,432 | 97 / 9,238 |
| 습식ㆍ방수공사 | 23,895,403 | 50 / 4,157 |
| 철근ㆍ콘크리트공사 | 78,484,153 | 58 / 13,247 |
| 구조물해체ㆍ비계공사 | 45,454,035 | 13 / 4,508 |
| 상하수도설비공사 | 23,391,806 | 28 / 8,720 |
| 수중공사 | 23,253,835 | 17 / 428 |
주) 대업중화 시행에 따라 28종→ 14종으로 통합되어 대업종명이 변경 되었습니다.
[자료출처 : "2023 시공능력평가공시", 대한전문건설협회]
(나) 사업부문의 구분
1) 고속도로/도로 공사
중부고속도로를 시작으로 국도 및 고속도로 대부분의 프로젝트에 참여하였으며 현재까지 약 70건의 실적과 시공 총연장320km 이상을 달성하였습니다. 다수의 표창을 비롯하여 최상의 품질과 기술력을 인정받고 있으며 현재는 창녕~밀양 고속도로 2공구 외 8건의 공사를 진행하고 있습니다.
2) 교량/터널
한강을 횡단하는 동작대교, 동호대교를 비롯하여 서정대교, 회야대교, 양산낙동강교 등 다수의 도로교량 및 철도교량에서 MSS, FCM, FSM, ILM공법 등으로 준공하였으며, 터널공사는 NATM 공법으로 약 60여개의 현장을 준공 하였습니다.
3) 항만/택지조성
아파트 15층 높이의 케이슨 공법을 이용한 영일신항만 방파제 공사를 비롯하여 거제조선소, 당진 철제부두, 포항신항 제1부두(#12, #13선석) 및 해외에서는 나이지리아 라돌 면세지역 안벽 건설공사를 성공적으로 수행하였습니다.
4) 환경/에너지산업 시설
동양 최대 규모(830만㎡의 면적, 하루 처리량200만톤)의 가양하수종말처리장 시설을 성공적으로 준공 하였으며, 양양 양수발전소는 높이 800m, 지름6.5m의 수직구 공사에 독자적으로 개발한 슬립폼 공법을 적용하여 특허를 출원하는 성과를 이루었습니다.
5) 고속철도/철도/지하철
고도의 기술력을 요하는 고속철도 및 도심지를 관통하는 지하철까지 약40건의 완공실적을 보유하고 있으며 축적된 기술력을 바탕으로 광역급행철도 2개소, 지하철 14개소를 진행중입니다.
6) 주택건설/대지조성
경북 구미 상모동 화성파크프레지던트 아파트(753세대),대전유성구 푸르지오아파트(562세대),문성지구 113,000평의 구획정리사업등 주택건설, 대지조성사업의 성공적인 도시개발을 하였습니다.
(다) 조직도
우원개발(주) 조직도 |
(라) 공사현황
2023년 12월 31일 현재 진행중인 공사의 현황은 다음과 같습니다. (단위:원)
| 공사명 | 계약 일자 | 계약 종료 | 수주총액 | 누계기성 | 잔여기성 |
| 금액 | 금액 | 금액 | |||
| GTX-A5공구 | 19.12.26 | 24.06.29 | 89,170,400,000 | 77,358,600,000 | 11,811,800,000 |
| 영동대로 2공구 | 23.03.13 | 24.06.30 | 13,125,200,000 | 5,509,900,000 | 7,615,300,000 |
| 포항-영덕 1공구 | 17.09.20 | 24.12.31 | 83,450,400,000 | 74,588,800,000 | 8,861,600,000 |
| 도봉산-옥정 2공구 | 20.07.27 | 24.08.06 | 41,485,620,000 | 15,823,500,000 | 25,662,120,000 |
| 동탄~인덕원 복선전철 | 21.09.30 | 26.04.25 | 20,240,000,000 | 126,500,000 | 20,113,500,000 |
| 춘천속초 7공구 | 22.07.12 | 27.06.23 | 42,680,000,000 | 6,353,980,105 | 36,326,019,895 |
| 창녕~밀양 2공구 | 18.04.03 | 24.12.31 | 76,006,700,000 | 74,253,300,000 | 1,753,400,000 |
| 검단선 3공구 | 21.01.18 | 25.05.21 | 45,643,884,000 | 42,494,100,000 | 3,149,784,000 |
| 국회대로 지하차도 | 21.05.03 | 24.12.24 | 57,971,100,000 | 31,960,500,000 | 26,010,600,000 |
| 청라 5공구 | 22.07.08 | 27.10.17 | 64,083,690,000 | 22,937,200,000 | 41,146,490,000 |
| 신림-봉천 1공구 | 17.09.07 | 24.01.31 | 51,903,280,000 | 47,844,500,000 | 4,058,780,000 |
| GTX 4-1공구 | 20.03.17 | 24.06.29 | 45,400,630,000 | 40,287,720,000 | 5,112,910,000 |
| 창릉역 신설 | 22.04.13 | 24.06.30 | 27,421,518,300 | 20,865,790,000 | 6,555,728,300 |
| 양촌-용정지구 1공구 | 23.06.22 | 26.09.07 | 30,507,867,500 | 2,018,500,000 | 28,489,367,500 |
| 강릉~제진 4-2공구 | 23.09.01 | 28.09.16 | 46,750,000,000 | 474,100,000 | 46,275,900,000 |
| 광명~서울 3공구 | 23.12.06 | 27.12.31 | 61,710,000,000 | - | 61,710,000,000 |
| 동북선 도시철도 2-2공구 | 20.10.20 | 25.12.31 | 78,277,100,000 | 40,225,900,000 | 38,051,200,000 |
| 세종-안성 10-1공구 | 20.12.30 | 24.06.30 | 69,141,600,000 | 37,802,600,000 | 31,339,000,000 |
| 신안산선 3-2공구(B구간) | 21.02.24 | 25.04.09 | 79,042,733,000 | 34,991,000,000 | 44,051,733,000 |
| 신안산선 3-2공구(C구간) | 21.08.16 | 25.04.09 | 42,491,691,000 | 12,379,400,000 | 30,112,291,000 |
| 신안산선 5-1공구 | 21.04.28 | 24.12.31 | 72,535,100,000 | 41,822,000,000 | 30,713,100,000 |
| 청라 1공구 | 22.12.09 | 27.10.17 | 18,431,189,920 | 7,201,700,000 | 11,229,489,920 |
| 평택~오송 5-2공구 | 23.09.25 | 28.06.01 | 40,040,000,000 | 60,390,000 | 39,979,610,000 |
| 월곶-판교 6공구(본선터널) | 23.11.07 | 26.10.05 | 36,473,800,000 | 2,905,100,000 | 33,568,700,000 |
| 합 계 | 1,233,983,503,720 | 640,285,080,105 | 593,698,423,615 | ||
(주1) 2023년 12월 31일 현재 공사완료예정일을 의미합니다.
(주2) 2023년 12월 31일 현재 기성금액에 따른 공사진행율을 의미합니다.
(주3) 부가세 포함 기준입니다.
□ 재무제표의 승인
- 제1호 의안 : 제26기 재무제표 승인의 건
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황 참조
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
| ※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 및 별도 재무제표를 기반으로 작성되었으며, 그 내용이 외부인의 감사 결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 중 제출 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서 또는 사업보고서를 참조 하시기 바랍니다. |
1) 연결재무제표
(1) 연결재무상태표
| 연 결 재 무 상 태 표 |
| 제26(당)기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제25(전)기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 우원개발 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과목 | 제26기(당)기말 | 제25기(전)기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| Ⅰ. 유동자산 | 102,506,532,167 | 79,333,040,261 | ||
| 현금및현금성자산 | 8,422,238,126 | 21,177,577,370 | ||
| 매출채권및기타유동채권 | 43,931,430,830 | 36,747,697,947 | ||
| 재고자산 | 26,364,720,436 | 4,023,112,776 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 198,898,530 | 147,717,384 | ||
| 기타유동금융자산 | 23,567,304,121 | 17,119,855,519 | ||
| 당기법인세자산 | 21,940,124 | 117,079,265 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 89,694,748,158 | 85,762,705,304 | ||
| 장기매출채권및기타비유동채권 | 3,644,838,304 | 2,904,369,904 | ||
| 유형자산 | 13,740,886,945 | 14,069,626,587 | ||
| 투자부동산 | 37,242,028,474 | 37,348,312,303 | ||
| 영업권 | 15,467,531,471 | 15,467,531,471 | ||
| 영업권외의무형자산 | 2,114,252,326 | 1,900,104,330 | ||
| 관계기업투자 | 2,678,083,037 | 30,000,000 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 9,267,419,000 | 9,225,612,200 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | - | 1,181,947,500 | ||
| 기타비유동금융자산 | 2,080,646,449 | 57,438,462 | ||
| 이연법인세자산 | 3,459,062,152 | 3,577,762,547 | ||
| 자 산 총 계 | 192,201,280,325 | 165,095,745,565 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ. 유동부채 | 61,136,921,952 | 48,949,232,644 | ||
| 매입채무및기타유동채무 | 56,352,063,326 | 45,162,521,460 | ||
| 단기차입금 | 3,534,495,787 | 3,034,495,787 | ||
| 유동충당부채 | 865,718,473 | 410,683,864 | ||
| 당기법인세부채 | 384,644,366 | 341,531,533 | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | 27,417,347,204 | 12,306,503,047 | ||
| 장기매입채무및기타비유동채무 | 2,962,241,869 | 1,401,264,214 | ||
| 장기차입금 | 18,500,000,000 | 4,000,000,000 | ||
| 비유동충당부채 | 5,808,461,212 | 5,772,761,430 | ||
| 순확정급여부채 | 146,644,123 | 1,132,477,403 | ||
| 부 채 총 계 | 88,554,269,156 | 61,255,735,691 | ||
| 자 본 | ||||
| Ⅰ. 지배기업소유주지분 | 103,647,011,169 | 103,840,009,874 | ||
| 자본금 | 9,037,175,000 | 9,037,175,000 | ||
| 자본잉여금 | 53,346,607,471 | 53,346,607,471 | ||
| 기타자본 | 7,817,292,735 | 8,680,711,785 | ||
| 이익잉여금 | 33,445,935,963 | 32,775,515,618 | ||
| Ⅱ. 비지배지분 | - | |||
| 자 본 총 계 | 103,647,011,169 | 103,840,009,874 | ||
| 부 채 와 자 본 총 계 | 192,201,280,325 | 165,095,745,565 | ||
(2) 연결포괄손익계산서(포괄손익계산서)
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제26(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제25(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 우원개발 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과목 | 제26(당)기 | 제25(전)기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 252,508,569,423 | 196,292,051,694 |
| Ⅱ. 매출원가 | 237,359,743,568 | 181,283,930,214 |
| Ⅲ. 매출총이익 | 15,148,825,855 | 15,008,121,480 |
| 판매비와관리비 | 13,790,214,047 | 14,430,142,588 |
| Ⅳ. 영업이익 | 1,358,611,808 | 577,978,892 |
| 기타수익 | 351,252,710 | 3,094,578,735 |
| 기타비용 | 175,911,443 | 902,562,233 |
| 기타의대손상각비 | 24,840,000 | 332,727,868 |
| 금융수익 | 1,886,089,700 | 2,555,733,251 |
| 금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익 | 1,692,975,754 | 1,677,496,172 |
| 금융수익-기타 | 193,113,946 | 878,237,079 |
| 금융원가 | 326,649,637 | 341,506,585 |
| 관계기업투자손익 | (33,864,463) | - |
| Ⅴ. 법인세비용차감전순이익 | 3,034,688,675 | 4,651,494,192 |
| Ⅵ. 법인세비용(수익) | 1,162,254,570 | 913,125,817 |
| Ⅶ. 당기순이익 | 1,872,434,105 | 3,738,368,375 |
| Ⅷ. 기타포괄손익 | (1,202,013,760) | 197,461,474 |
| 1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | (1,202,013,760) | 197,461,474 |
| 확정급여제도의재측정요소 | (2,611,166,636) | 494,527,765 |
| 당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세 | 545,733,826 | (108,796,108) |
| 기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익 | 863,419,050 | (241,372,030) |
| 당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세 | - | 53,101,847 |
| Ⅸ. 총포괄이익(손실) | 670,420,345 | 3,935,829,849 |
| Ⅹ. 주당이익 | ||
| 보통주 기본주당이익 | 104 | 207 |
| 보통주 희석주당이익 | 104 | 207 |
(3) 연결자본변동표
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제26(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제25(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 우원개발 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본 | 이익잉여금 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.1.1(전기초) | 9,037,175,000 | 53,346,607,471 | 8,555,429,294 | 28,964,968,260 | 99,904,180,025 |
| 총포괄손익: | |||||
| 당기순이익 | - | - | - | 3,738,368,375 | 3,738,368,375 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자 산 평가손익 | - | - | 125,282,491 | (313,552,674) | (188,270,183) |
| 확정급여제도의재측정요소 | - | - | - | 385,731,657 | 385,731,657 |
| 2022.12.31(전기말) | 9,037,175,000 | 53,346,607,471 | 8,680,711,785 | 32,775,515,618 | 103,840,009,874 |
| 2023.1.1(당기초) | 9,037,175,000 | 53,346,607,471 | 8,680,711,785 | 32,775,515,618 | 103,840,009,874 |
| 총포괄손익: | |||||
| 당기순이익 | - | - | - | 1,872,434,105 | 1,872,434,105 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익 | - | - | (863,419,050) | 863,419,050 | - |
| 확정급여제도의재측정요소 | - | - | - | (2,065,432,810) | (2,065,432,810) |
| 2023.12.31(당기말) | 9,037,175,000 | 53,346,607,471 | 7,817,292,735 | 33,445,935,963 | 103,647,011,169 |
(4) 연결현금흐름표
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제26(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제25(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 우원개발 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 구분 | 제26(당)기 | 제25(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | (13,907,571,201) | 2,835,187,899 | ||
| 1. 영업에서 창출된 현금 | (14,526,119,906) | 1,760,823,607 | ||
| 가. 당기순이익 | 1,872,434,105 | 3,738,368,375 | ||
| 나. 현금유출이 없는 비용의 조정 | 9,454,826,389 | 10,190,177,514 | ||
| 법인세비용 | 1,162,254,570 | 913,125,817 | ||
| 이자비용 | 326,649,637 | 276,450,839 | ||
| 퇴직급여 | 4,587,455,116 | 4,394,402,053 | ||
| 감가상각비 | 2,437,563,564 | 2,494,880,364 | ||
| 무형자산상각비 | 18,018,670 | 36,798,996 | ||
| 무형자산손상차손 | 13,333,334 | 4,666,666 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 | - | 65,055,746 | ||
| 관계기업투자자산손실 | 33,864,463 | - | ||
| 하자보수충당부채전입 | 805,570,684 | 1,330,604,555 | ||
| 유형자산처분손실 | 6,894,088 | 9,837,707 | ||
| 재고자산처분손실 | 38,382,263 | - | ||
| 기타의대손상각비 | 24,840,000 | 332,727,868 | ||
| 잡손실 | - | 331,626,903 | ||
| 다. 현금유입이 없는 수익의 조정 | (2,156,960,052) | (5,539,799,865) | ||
| 이자수익 | (1,692,975,754) | (1,677,496,172) | ||
| 배당금수익 | (100,126,000) | (775,618,607) | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 | (92,987,946) | (24,225,600) | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산처분이익 | - | (59,622,584) | ||
| 유형자산처분이익 | - | (14,386,555) | ||
| 매각예정자산처분이익 | - | (168,407,753) | ||
| 투자자산처분이익 | - | (370,837,412) | ||
| 대손충당금 환입 | - | (426,207,543) | ||
| 무형자산손상차손 환입 | (15,000,000) | (5,878,788) | ||
| 기타충당부채 환입 | - | (1,867,667,925) | ||
| 수수료수입 | (236,482,596) | (147,369,863) | ||
| 잡이익 | (19,387,756) | (2,081,063) | ||
| 라. 운전자본조정 | (23,696,420,348) | (6,627,922,417) | ||
| 매출채권의 감소(증가) | (11,253,547,772) | (4,039,850,273) | ||
| 미수금의 감소(증가) | 188,081,146 | (163,616,787) | ||
| 선급금의 감소(증가) | 142,550,534 | (281,351,994) | ||
| 선급비용의 감소(증가) | 180,089,923 | 339,403,892 | ||
| 선급법인세의 감소(증가) | 90,989,665 | - | ||
| 미청구공사의 감소(증가) | 136,958,167 | (2,891,938,174) | ||
| 재고자산의 감소(증가) | (17,212,817,415) | (825,182,869) | ||
| 매입채무의 감소 | 7,213,442,736 | 4,161,619,300 | ||
| 미지급금의 증가(감소) | 1,280,752,893 | 454,483,386 | ||
| 미지급비용의 증가(감소) | 486,655,558 | 285,673,342 | ||
| 예수금의 증가(감소) | (274,528,841) | 254,134,330 | ||
| 공사선수금및초과청구공사의 감소 | 3,853,619,859 | 4,068,937,035 | ||
| 선수금의 증가(감소) | (29,375,476) | (245,058,251) | ||
| 하자보수비지출 | (314,836,293) | (658,827,968) | ||
| 퇴직금의지급 | (4,280,465,506) | (1,986,857,298) | ||
| 사외적립자산의 증가 | (3,903,989,526) | (5,099,490,088) | ||
| 2. 배당금 수입 | 100,126,000 | 775,618,607 | ||
| 3. 이자의 수취 | 1,500,751,715 | 1,879,585,875 | ||
| 4. 이자의 지급 | (531,770,970) | (207,443,480) | ||
| 5. 법인세 납부액 | (450,558,040) | (1,373,396,710) | ||
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (18,281,002,236) | 8,126,165,671 | ||
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 37,201,550,912 | 30,796,076,690 | ||
| 단기금융상품의 감소 | 27,383,734,955 | 3,011,241,717 | ||
| 장기금융상품의 감소 | - | 796,219,677 | ||
| 단기대여금의 감소 | 7,610,000,000 | 22,053,627,415 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 | - | 519,922,154 | ||
| 보증금의 감소 | 1,691,508,320 | 473,454,000 | ||
| 유형자산의 처분 | 2,307,637 | 50,143,637 | ||
| 투자부동산의 처분 | - | 2,618,834,100 | ||
| 장기미수금의 회수 | - | 379,633,990 | ||
| 매각예정자산의 감소 | - | 208,000,000 | ||
| 임대보증금의 증가 | 514,000,000 | 685,000,000 | ||
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (55,482,553,148) | (22,669,911,019) | ||
| 단기금융상품의 증가 | (26,926,990,977) | (9,485,754,376) | ||
| 장기금융상품의 증가 | (22,114,728) | (29,045,808) | ||
| 단기대여금의 증가 | (22,447,678,130) | (10,020,689,410) | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 | - | (95,702,000) | ||
| 관계기업투자주식의 취득 | (1,500,000,000) | - | ||
| 유형자산의 취득 | (705,885,789) | (1,002,008,842) | ||
| 무형자산의 취득 | (230,500,000) | (145,601,735) | ||
| 보증금의 증가 | (3,249,383,524) | (1,056,108,848) | ||
| 임대보증금의 감소 | (400,000,000) | (835,000,000) | ||
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 19,433,234,193 | (3,346,553,613) | ||
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 23,420,000,000 | 8,118,000,000 | ||
| 단기차입금의 차입 | 8,920,000,000 | 4,010,000,000 | ||
| 장기차입금의 차입 | 14,500,000,000 | 4,108,000,000 | ||
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (3,986,765,807) | (11,464,553,613) | ||
| 단기차입금의 상환 | (2,720,000,000) | (10,123,396,000) | ||
| 장기차입금의 상환 | - | (108,000,000) | ||
| 리스부채의 상환 | (1,266,765,807) | (1,233,157,613) | ||
| IV. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | (12,755,339,244) | 7,614,799,957 | ||
| V. 기초의 현금및현금성자산 | 21,177,577,370 | 13,562,777,413 | ||
| VI. 기말의 현금및현금성자산 | 8,422,238,126 | 21,177,577,370 | ||
※ 연결재무제표 주석사항 : 2024년 3월중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
2) 별도재무제표
(1) 별도재무상태표
| 재무상태표 |
| 제 26기(당)기말 2023.12.31현재 |
| 제 25기(전)기말 2022.12.31현재 |
우원개발 주식회사 (단위 : 원)
| 과목 | 제26기(당)기말 | 제25기(전)기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| Ⅰ. 유동자산 | 64,175,867,771 | 59,513,217,549 | ||
| 현금및현금성자산 | 8,034,515,180 | 5,709,984,882 | ||
| 매출채권및기타유동채권 | 42,379,743,712 | 34,208,138,978 | ||
| 재고자산 | 3,067,298,808 | 3,295,220,786 | ||
| 당기손익-공정가치금융자산 | 198,898,530 | 147,717,384 | ||
| 기타유동금융자산 | 10,495,411,541 | 16,152,155,519 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 107,776,659,416 | 99,484,055,788 | ||
| 장기매출채권및기타비유동채권 | 3,630,228,190 | 2,875,184,314 | ||
| 유형자산 | 13,704,126,889 | 13,919,652,437 | ||
| 투자부동산 | 37,208,529,450 | 37,314,813,279 | ||
| 영업권 | 15,467,531,471 | 15,467,531,471 | ||
| 영업권외의무형자산 | 2,114,252,326 | 1,900,104,330 | ||
| 종속기업및관계기업투자 | 15,162,851,542 | 15,162,851,542 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 9,267,419,000 | 9,225,612,200 | ||
| 기타비유동금융자산 | 7,762,658,396 | 40,543,668 | ||
| 이연법인세자산 | 3,459,062,152 | 3,577,762,547 | ||
| 자 산 총 계 | 171,952,527,187 | 158,997,273,337 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ. 유동부채 | 59,121,053,249 | 48,650,791,518 | ||
| 매입채무및기타유동채무 | 55,870,690,410 | 44,898,576,121 | ||
| 단기차입금 | 2,000,000,000 | 3,000,000,000 | ||
| 유동충당부채 | 865,718,473 | 410,683,864 | ||
| 당기법인세부채 | 384,644,366 | 341,531,533 | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | 12,271,504,677 | 11,518,459,332 | ||
| 매입채무및기타비유동채무 | 2,962,241,869 | 1,332,165,268 | ||
| 장기차입금 | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | ||
| 비유동충당부채 | 4,979,702,123 | 5,019,287,176 | ||
| 순확정급여부채 | 329,560,685 | 1,167,006,888 | ||
| 부 채 총 계 | 71,392,557,926 | 60,169,250,850 | ||
| 자 본 | ||||
| Ⅰ. 자본금 | 9,037,175,000 | 9,037,175,000 | ||
| Ⅱ. 자본잉여금 | 53,346,607,471 | 53,346,607,471 | ||
| Ⅲ. 기타자본 | (3,563,515,028) | (3,563,515,028) | ||
| Ⅳ. 이익잉여금 | 41,739,701,818 | 40,007,755,044 | ||
| 자 본 총 계 | 100,559,969,261 | 98,828,022,487 | ||
| 부 채 와 자 본 총 계 | 171,952,527,187 | 158,997,273,337 | ||
(2) 별도포괄손익계산서
| 포괄손익계산서 |
| 제 26기(당)기말 2023.12.31현재 |
| 제 25기(전)기말 2022.12.31현재 |
우원개발 주식회사 (단위 : 원)
| 과목 | 제26(당)기 | 제25(전)기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 247,990,673,789 | 190,444,346,051 |
| Ⅱ. 매출원가 | 234,301,944,594 | 176,191,354,540 |
| Ⅲ. 매출총이익 | 13,688,729,195 | 14,252,991,511 |
| 판매비와관리비 | 10,916,764,687 | 11,737,136,085 |
| Ⅳ. 영업이익 | 2,771,964,508 | 2,515,855,426 |
| 기타수익 | 341,583,456 | 359,126,585 |
| 기타비용 | 144,955,119 | 404,416,375 |
| 금융수익 | 1,515,610,366 | 1,538,212,178 |
| 금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익 | 1,322,496,420 | 1,251,547,994 |
| 금융수익-기타 | 193,113,946 | 286,664,184 |
| 금융원가 | 192,001,641 | 288,978,350 |
| Ⅴ. 법인세비용차감전순이익 | 4,292,201,570 | 3,719,799,464 |
| Ⅵ. 법인세비용(수익) | 1,019,478,925 | 793,003,787 |
| Ⅶ. 당기순이익 | 3,272,722,645 | 2,926,795,677 |
| Ⅷ. 기타포괄손익 | (1,540,775,871) | 496,913,722 |
| 1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | (1,540,775,871) | 496,913,722 |
| 확정급여제도의재측정요소 | (1,947,883,528) | 637,068,874 |
| 당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세 | 407,107,657 | (140,155,152) |
| Ⅸ. 총포괄이익 | 1,731,946,774 | 3,423,709,399 |
| Ⅹ. 주당이익 | ||
| 보통주 기본주당이익 | 181 | 162 |
| 보통주 희석주당이익 | 181 | 162 |
(3) 별도자본변동표
| 자본변동표 |
| 제 26기(당)기말 2023.12.31현재 |
| 제 25기(전)기말 2022.12.31현재 |
우원개발 주식회사 (단위 : 원)
| 과 목 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본 | 이익잉여금 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.1.1(전기초) | 9,037,175,000 | 53,346,607,471 | (3,563,515,028) | 36,584,045,645 | 95,404,313,088 |
| 총포괄손익: | |||||
| 당기순이익 | - | - | - | 2,926,795,677 | 2,926,795,677 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | 496,913,722 | 496,913,722 |
| 2022.12.31(전기말) | 9,037,175,000 | 53,346,607,471 | (3,563,515,028) | 40,007,755,044 | 98,828,022,487 |
| 2023.1.1(당기초) | 9,037,175,000 | 53,346,607,471 | (3,563,515,028) | 40,007,755,044 | 98,828,022,487 |
| 총포괄손익: | |||||
| 당기순이익 | - | - | - | 3,272,722,645 | 3,272,722,645 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | (1,540,775,871) | (1,540,775,871) |
| 2023.12.31(당기말) | 9,037,175,000 | 53,346,607,471 | (3,563,515,028) | 41,739,701,818 | 100,559,969,261 |
(4) 별도현금흐름표
| 현금흐름표 |
| 제 26기(당)기말 2023.12.31현재 |
| 제 25기(전)기말 2022.12.31현재 |
우원개발 주식회사 (단위 : 원)
| 구분 | 제26(당)기 | 제25(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 9,026,303,261 | 630,172,003 | ||
| 1. 영업에서 창출된 현금 | 8,238,738,637 | 539,782,428 | ||
| 가. 당기순이익 | 3,272,722,645 | 2,926,795,677 | ||
| 나. 현금유출이 없는 비용의 조정 | 8,844,764,097 | 9,309,878,065 | ||
| 법인세비용 | 1,019,478,925 | 793,003,787 | ||
| 이자비용 | 192,001,641 | 224,715,734 | ||
| 퇴직급여 | 4,339,735,819 | 4,073,109,571 | ||
| 감가상각비 | 2,411,348,673 | 2,441,251,530 | ||
| 무형자산상각비 | 18,018,670 | 36,798,996 | ||
| 무형자산손상차손 | 13,333,334 | 4,666,666 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 | - | 64,262,616 | ||
| 하자보수충당부채전입 | 805,570,684 | 1,330,604,555 | ||
| 유형자산처분손실 | 6,894,088 | 9,837,707 | ||
| 재고자산처분손실 | 38,382,263 | - | ||
| 잡손실 | - | 331,626,903 | ||
| 다. 현금유입이 없는 수익의 조정 | (1,777,119,459) | (1,875,428,109) | ||
| 이자수익 | (1,322,496,420) | (1,251,547,994) | ||
| 배당금수익 | (100,126,000) | (217,726,000) | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산처분이익 | - | (44,712,584) | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 | (92,987,946) | (24,225,600) | ||
| 유형자산처분이익 | - | (13,478,464) | ||
| 매각예정자산처분이익 | - | (168,407,753) | ||
| 무형자산손상차손환입 | (15,000,000) | (5,878,788) | ||
| 수수료수입 | (236,482,596) | (147,369,863) | ||
| 잡이익 | (10,026,497) | (2,081,063) | ||
| 라. 운전자본조정 | (2,101,628,646) | (9,821,463,205) | ||
| 매출채권의 감소 | (7,734,592,322) | (10,094,232,173) | ||
| 미수금의 감소(증가) | 95,255,924 | (82,184,234) | ||
| 선급금의 감소(증가) | (41,312,577) | (307,105,629) | ||
| 선급비용의 증가 | 181,972,267 | 352,329,845 | ||
| 미청구공사의 증가 | 322,947,892 | (2,249,287,076) | ||
| 재고자산의 감소(증가) | 189,539,715 | (825,182,869) | ||
| 매입채무의 감소 | 7,213,442,736 | 4,161,619,300 | ||
| 미지급금의 증가 | 1,072,063,393 | 439,319,176 | ||
| 미지급비용의 감소 | 486,655,558 | 285,673,342 | ||
| 예수금의 증가(감소) | (196,658,937) | 338,346,737 | ||
| 공사선수금및초과청구공사의 감소 | 3,853,619,859 | 4,068,937,035 | ||
| 선수금의 감소 | (29,375,476) | (45,058,251) | ||
| 하자보수비지출 | (390,121,128) | (820,033,104) | ||
| 퇴직금의지급 | (3,213,504,500) | (1,986,857,298) | ||
| 사외적립자산의 증가 | (3,911,561,050) | (3,057,748,006) | ||
| 2. 배당금 수입 | 100,126,000 | 217,726,000 | ||
| 3. 이자의 수취 | 1,313,009,902 | 1,232,489,650 | ||
| 4. 이자의 지급 | (175,013,238) | (166,850,715) | ||
| 5. 법인세 납부액 | (450,558,040) | (1,192,975,360) | ||
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (4,447,899,582) | (3,265,008,671) | ||
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 32,780,566,912 | 17,722,198,514 | ||
| 단기금융상품의 감소 | 27,383,734,955 | 3,011,241,717 | ||
| 장기금융상품의 감소 | - | 796,219,677 | ||
| 단기대여금의 감소 | 3,200,000,000 | 12,000,000,000 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 | - | 119,414,584 | ||
| 보증금의 감소 | 1,680,524,320 | 473,454,000 | ||
| 유형자산의 처분 | 2,307,637 | 49,234,546 | ||
| 장기미수금의 회수 | - | 379,633,990 | ||
| 매각예정자산의 감소 | - | 208,000,000 | ||
| 임대보증금의 증가 | 514,000,000 | 685,000,000 | ||
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (37,228,466,494) | (20,987,207,185) | ||
| 단기금융상품의 증가 | (26,926,990,977) | (9,485,754,376) | ||
| 장기금융상품의 증가 | (22,114,728) | (29,045,808) | ||
| 단기대여금의 증가 | (5,700,000,000) | (8,400,000,000) | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 | - | (74,702,000) | ||
| 유형자산의 취득 | (705,885,789) | (961,803,266) | ||
| 무형자산의 취득 | (230,500,000) | (145,601,735) | ||
| 보증금의 증가 | (3,242,975,000) | (1,055,300,000) | ||
| 임대보증금의 감소 | (400,000,000) | (835,000,000) | ||
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | (2,253,873,381) | (3,179,242,813) | ||
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | - | 4,000,000,000 | ||
| 장기차입금의 차입 | - | 4,000,000,000 | ||
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (2,253,873,381) | (7,179,242,813) | ||
| 단기차입금의 상환 | (1,000,000,000) | (6,000,000,000) | ||
| 리스부채의 상환 | (1,253,873,381) | (1,179,242,813) | ||
| IV. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 2,324,530,298 | (5,814,079,481) | ||
| V. 기초의 현금및현금성자산 | 5,709,984,882 | 11,524,064,363 | ||
| VI. 기말의 현금및현금성자산 | 8,034,515,180 | 5,709,984,882 | ||
※ 개별재무제표 주석사항 : 2024년 3월중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
| 구분 | 제26기 | 제25기 |
| 주당배당금(원) | - | - |
| 배당금 총액(백만원) | - | - |
| 시가배당율(%) | - | - |
당사는 최근 2사업연도에 배당이 없습니다.
□ 정관의 변경
제2호 의안 : 정관일부 변경의 건
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
- 해당사항 없습니다.
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
제29조(이사의 수) 회사의 이사는 3인이상 5인 이내로 하며, 상법, 기타 관련 법규의 규정에 따른 사외이사를 포함 한다. | 제29조(이사의 수) 회사의 이사는 3인이상 8인 이내로 하며, 상법, 기타 관련 법규의 규정에 따른 사외이사를 포함 한다 | - 효율적 경영을 도모하기 위한 이사의수 재조정 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없습니다.
□ 이사의 선임
제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 최준영 사내이사 후보자 선임의 건
제3-2호 의안 : 이상영 사외이사 후보자 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 최준영 | 1976.08.01 | 사내이사 | - | 없음 | 이사회 |
| 이상영 | 1966.12.10 | 사외이사 | - | 없음 | 이사회 |
| 총 (2) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 최준영 | 우원개발(주) 상무 | 1995년 ~ 현재 | - 한양대학교 경제학과 졸업 - 전) 이화전기공업 재경 총괄 - 현) 우원개발(주) 재경 팀장 | 없음 |
| 이상영 | - | 1986년 ~ 현재 | - 한양대학교 토목공학과 졸업 - 전) 법원행정처 건설국 - 전) 우원개발㈜ 사장 | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 최준영 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 이상영 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
이상영 후보자(사외이사) 3. 회사의 이익보호 |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| ○ 사내이사 후보자 : 최준영 후보자는 재무적 상황을 정확하고 깊이 있게 이해하고 있으며 이사회가 중요한 재무적 의사결정시 회사의 상황에 대해 보다 정확하고 깊이 있는 재무정보를 바탕으로 주주와 회사 모두의 발전에 기여할 수 있는 의사결정을 할 수 있을 것으로 판단되어 추천합니다. ○ 사외이사 후보자 : 이상영 후보자는 다년간 건설업계에 중역으로 몸담으며 쌓아온 경험과 노하우로 높은 전문성을 보유하고 있습니다. 이에 의사 결정 과정에서 전문적 의견 제시를 통해 회사의 경쟁력 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 추천합니다. |
확인서
확인서(최준영) |
확인서(이상영) 03.13 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없습니다.
□ 이사의 보수한도 승인
- 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6(2) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 6,500백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4(1) |
| 실제 지급된 보수총액 | 4,325백만원 |
| 최고한도액 | 5,500백만원 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없습니다.
□ 감사의 보수한도 승인
- 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100백만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 40백만원 |
| 최고한도액 | 100백만원 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없습니다.
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2024년 03월 20일 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정이며, 당사 홈페이지(http://www.woowon.com)에도 주주총회 1주일 전까지 게재 할 예정입니다.
당사는 2024년 3월 28일 정기주주총회가 예정되어 있으며, 사업보고서는 향후 주주총회 이후 안건 부결 및 수정 결의 등으로 인하여 변경될 수 있습니다. 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.
▶ 주총 집중일 개최사유 " 해당사실이 없습니다." |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313000451
