주주총회소집결의 2024-02-13 16:04:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240213900819
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 09시00분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 바우뫼로 12길 70 더케이호텔서울 에비뉴 3층 동강B홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고안건 - 내부회계관리실태보고 - 감사보고 - 영업보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제 26기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안:최준영 사내이사 후보자 선임의 건 제3-2호 의안:이상영 사외이사 후보자 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제1호 의안은 당사 정관 제42조 제1항에 의거 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음할 수 있습니다 | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최준영 | 1976-08 | 3년 | 신규선임 | - 前 이화전기공업 재경 총괄 - 현 우원개발(주) 재경 팀장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상영 | 1966-12 | 3년 | 신규선임 | - 前 법원행정처 건설국 근무 - 前 우원개발㈜ 사장 | - |
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