주주총회소집결의 2023-02-21 13:09:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230221900198
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-23 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 중구 통일로 92 KG타워 B1 KG하모니홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 -재무제표 승인보고 (*재무제표 이사회 승인 시) -내부회계관리제도 운영실태보고 -감사보고 -영업보고 -배당결의 보고 2. 부의 안건 제1호의안 : 제23기(2022.1.1~2022.12.31) 별도/연결 재무제표 승인의 건 (*외부감사인의 감사의견에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있음) 제2호의안 :주식매수선택권 부여 사후 승인의 건 제3호의안 :이사 선임의 건 3-1호 : 사내이사 유승용 신규선임 3-2호 : 사내이사 곽정현 재선임 3-3호 : 사외이사 전광우 재선임 제4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제5호의안 : 감사보수 한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -당사는 상법 449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 54조에 따라 외부 감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고 할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유승용 | 1968-01 | 2 | 신규선임 | - 현) KG모빌리언스 대표이사 - 전) KG이니시스 대표이사 - 중앙대 경영전문대학원 |
| 곽정현 | 1982-01 | 2 | 재선임 | - 현) KG그룹 경영지원실장 - 현) KG케미칼 대표이사 - 현) KG스틸 경영지원본부장 - 전) 기아자동차 - 성균관대 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전광우 | 1949-05 | 2 | 재선임 | - 현) 세계경제연구소 이사장 - 전) 연세대 경제대학원 석좌교수 - 전) 국민연금공단 이사장 - 전) | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230221900198
