[기재정정]주주총회소집결의 2023-07-13 17:55:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230713900476
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-07-13 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-06-21 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 의안 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 이사 선임의 건 제2호 의안: 감사 선임의 건 제3호 의안: 정관 변경의 건 제4호 의안: 주식매수선택권(11차) 부여 승인의 건 제5호 의안: 주식매수선택권(12차) 부여 결의의 건 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 장인근 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 진양곤 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 손도국 선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 심경재 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 조용호 선임의 건 제2-6호 의안 : 사내이사 박재진 선임의 건 제2-7호 의안 : 사외이사 이점수 선임의 건 제2-8호 의안 : 사외이사 신성재 선임의 건 제3호 의안 : 상근 감사 신봉훈 선임의 건 제4호 의안: 주식매수선택권(11차) 부여 승인의 건 제5호 의안: 주식매수선택권(12차) 부여 결의의 건 |
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-06-21 | 2023-07-13 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-08-03 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 테크노10로 54 (주)파나진 1층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [부의안건] 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 장인근 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 진양곤 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 손도국 선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 심경재 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 조용호 선임의 건 제2-6호 의안 : 사내이사 박재진 선임의 건 제2-7호 의안 : 사외이사 이점수 선임의 건 제2-8호 의안 : 사외이사 신성재 선임의 건 제3호 의안 : 상근 감사 신봉훈 선임의 건 제4호 의안: 주식매수선택권(11차) 부여 승인의 건 제5호 의안: 주식매수선택권(12차) 부여 결의의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-07-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장인근 | 1974-04 | 3년 | 신규선임 | 아주대 분자의학 박사 現) 에이치엘비 바이오전략기획본부 사장 現) 미국암학회(ASCO) 정회원 |
| 진양곤 | 1966-01 | 3년 | 신규선임 | 연세대 경제학 대학원 졸업 現) 에이치엘비 대표이사/회장 現) Elevar therapeutics 등기이사 |
| 손도국 | 1975-10 | 3년 | 신규선임 | 서울대 경제학과 졸업 現) KICPA / CTA 現) 에이치엘비바이오스텝 CFO |
| 심경재 | 1981-02 | 3년 | 신규선임 | 중앙대 경영학과 졸업 現) 에이치엘비 대외협력팀 상 前) 삼성에스원 대외업무 |
| 조용호 | 1980-01 | 3년 | 신규선임 | 경기대 생물학과 졸업 現) 에이치엘비생명과학 메디케어사업부 사장 前) 에임 대표이사 |
| 박재진 | 1984-07 | 3년 | 신규선임 | 서울대 농생명공학 박사 現) 파나진 연구소 연구소장 / 이사 前) 팍스젠바이오 책임연구원 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이점수 | 1963-04 | 3년 | 신규선임 | 전북대 행정학과 졸업 現) 법무법인 율촌 고문 前) 금융감독원 | - |
| 신성재 | 1975-05 | 3년 | 신규선임 | 서울대 미생물학 박사 現) 연세대 미생물학과 교 수 現) 한국미생물학회 정회원 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신봉훈 | 1963-11 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 국립 세무대 졸업 現) CTA 前) 서울지방국세청 |
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