정기주주총회결과 2023-03-31 15:59:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230331902283
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 47기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 34,673 | - 매출액 | 14,171 | |
| - 부채총계 | 2,984 | - 영업이익 | 1,579 | ||
| - 자본금 | 16,068 | - 당기순이익 | 2,240 | ||
| - 자본총계 | 31,689 | *주당순이익(원) | 70 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명 (신규선임) 사외이사 2명 (신규선임) 비상근 감사 1명 (신규선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.85 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제47기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 => 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 사내이사(김명철) 선임의 건(주주제안) => 원안대로 가결 2-2호 의안 사외이사(이규섭) 선임의 건(주주제안) => 원안대로 가결 2-3호 의안 사외이사(김헌주) 선임의 건(주주제안) => 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사(기철) 추가 선임의 건(주주제안) => 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 결정의 건 => 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 결정의 건 => 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-02 주주총회소집결의 2023-03-23 주주총회소집공고 2023-03-23 감사보고서 제출 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김명철 | 1956-07 | 3년 | 신규선임 | - 한국방송통신대학교 경제학 학사 전) (주)길통상 대표이사 현) (주)윈탑 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이규섭 | 1970-06 | 3년 | 신규선임 | - 서울대 농경제학 학사 전) 대성회계법인 이사 현) (주)알앤에스바이오 대표이사 | (주)알앤에스바이오 대표이사 |
| 김헌주 | 1963-03 | 3년 | 신규선임 | - 연세대 정치외교학 학사 - 연세대 행정대학원 석사 - 영국 Sheffield 대학교 TRP대학원 석사 전) 기획조정관실 규제 개혁법무담당관 전) 특허심판원 심판장 현) 특허법인 위더피플 수석변리사 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 기철 | 1967-08 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | - 고려대 법학 학사 - 고려대 법과대학원 석사 수료 전) 안산중앙합동법률사무소 현) 법무법인 단원 대표변호사 |
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