주주총회소집결의 2023-03-02 15:48:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230302900641
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 테크노10로 54 (주)파나진 1층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고안건 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제47기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 사내이사(김명철) 선임의 건(주주제안) 2-2호 의안 사외이사(이규섭) 선임의 건(주주제안) 2-3호 의안 사외이사(김헌주) 선임의 건(주주제안) 제3호 의안 : 감사(기철) 추가 선임의 건(주주제안) 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 결정의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 결정의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 의안에 대한 세부사항은 추후 공시되는 주주총회 소집공고를 확인하여 주시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김명철 | 1956-07 | 3년 | 신규선임 | 한국방송통신대학교 경제학 학사 현) (주)윈탑 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이규섭 | 1970-06 | 3년 | 신규선임 | 서울대 농경제학 학사 현) (주)알앤에스바이오 대표이사 | (주)알앤에스바이오 대표이사 |
| 김헌주 | 1963-03 | 3년 | 신규선임 | - 연세대 정치외교학 학사 - 연세대 행정대학원 석사 - 영국 Sheffield 대학교 TRP대학원 석사 현) 특허법인 위더피플 수석변리사 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 기철 | 1967-08 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | - 고려대 법학 학사 - 고려대 법과대학원 석사 수료 현) 법무법인 단원 대표변호사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230302900641
