주주총회소집공고 2023-03-08 09:30:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230308000024
| 2023 년 3 월 8 일 | ||
| 회 사 명 : | (주)에스비에스콘텐츠허브 | |
| 대 표 이 사 : | 김 휘 진 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 마포구 상암산로 82 SBS프리즘타워 | |
| (전 화) 02-2001-6641 | ||
| (홈페이지) http://www.sbscontentshub.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부사장 | (성 명) 전 수 진 |
| (전 화) 02-2001-6641 | ||
| (제24기 정기) |
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리 회사 정관 제23조에 의하여 제24기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시: 2023년 3월 23일 오전10시
2. 장 소: 서울특별시 마포구 상암동 1622 중소기업 DMC타워 3층 대회의실
3. 회 의 목 적 사 항
《보고사항》
- 제24기 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
- 제24기 감사보고
《안건사항》
□ 제1호: 제24기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
□ 제2호: 이사 선임의 건
제2-1호: 사내이사 김휘진 선임의 건
제2-2호: 기타비상무이사 민인식 선임의 건
제2-3호: 기타비상무이사 남상석 선임의 건
□ 제3호: 감사위원회위원이 되는 사외이사 박교선 선임의 건
□ 제4호: 2023년 이사보수한도 승인의 건(15억원)
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부)주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.
6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템
인터넷 주소:「https://evote.ksd.or.kr」
모바일 주소:「https://evote.ksd.or.kr/m」
나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간:
2023년 3월 13일 9시～2023년 3월 22일 17시
(기간 중 24시간 시스템 접속 및 이용 가능)
다. 인증서로 전자투표 전자위임장관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
-주주확인용 공인인증서의 종류
: 공인인증서 및 민간인증서(K-VOTE 사용가능인증서 한정)
라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
㈜에스비에스콘텐츠허브 대 표 이 사 김 휘 진
명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이 명 호 |
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가결여부 | 박기홍 | 정승민 | 박철희 | 김승현 | 이장혁 | 이동희 | |||
| 출석률 80% | 출석률 100% | 출석률 100% | 출석률 100% | 출석률 80% | 출석률 67% | ||||
| 찬 반 여 부 | |||||||||
| 1회 | 2022.1.20 | - 임대차 계약 체결의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - |
| 2회 | 2022.2.25. | - 2022년 사업계획 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - |
| - 제23기 정기주주총회 소집의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | ||
| - 제23기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | ||
| - 제23기 영업보고서 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | ||
| - 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | ||
| - 이사후보자 추천의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | ||
| - 감사위원회 위원 후보자 추천의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | ||
| - 2022년 이사보수한도 결정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | ||
| - 2022년 SBS 경영자문 위탁 용역계약 체결의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | ||
| - 내부회계관리제도 운영실태평가보고 | 보고청취 | 보고청취 | 보고청취 | 보고청취 | 보고청취 | 보고청취 | - | ||
| - 감사위원회의 내부회계관리제도 평가보고 | 보고청취 | 보고청취 | 보고청취 | 보고청취 | 보고청취 | 보고청취 | - | ||
| - 조직개편 보고 | 보고청취 | 보고청취 | 보고청취 | 보고청취 | 보고청취 | 보고청취 | - | ||
| 3회 | 2022.5.12 | - 2022년 1분기 경영실적 보고의 건 | 보고청취 | 불참 | - | 보고청취 | 보고청취 | 보고청취 | 보고청취 |
| 4회 | 2022.8.10 | - 2022년 상반기 경영실적 보고의 건 | 보고청취 | 보고청취 | - | 보고청취 | 보고청취 | 불참 | 보고청취 |
| 5회 | 2022.11.10 | - SBS플러스와 포맷계약 체결의 건 | 가결 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 |
| - 2022년 3분기 경영실적 보고의 건 | 보고청취 | 보고청취 | - | 보고청취 | 보고청취 | 보고청취 | 불참 | ||
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| 감사위원회 | 김승현,박철희,이장혁 | 2022.2.25 | - 내부회계관리제도 운영평가 결과보고 | 가결 |
| - 정기주주총회 의안 및 서류에 대한 보고 | 가결 | |||
| - 감사보고서 보고 | 가결 | |||
| - 2021년 기말감사결과 보고 | 보고청취 | |||
| 감사위원회 | 김승현,박철희,이장혁 | 2022.8.10 | - 내부회계관리제도 고도화 구축 보고 | 보고청취 |
| - 반기검토 결과 보고 | 보고청취 | |||
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 3 | 1,500,000 | 108,960 | 36,320 | - |
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 매입 | ㈜에스비에스(최대주주) | 2022.1.1~2022.12.31 | 1,345 | 81.76 |
| 매입 | ㈜스튜디오S(계열회사) | 2022.1.1~2022.12.31 | 65 | 3.95 |
| 매출 | 콘텐츠웨이브㈜(기타의 특수관계자) | 2022.1.1~2022.12.31 | 52 | 3.16 |
| 매입 | 콘텐츠웨이브㈜(기타의 특수관계자) | 2022.1.1~2022.12.31 | 52 | 3.16 |
| 매출 | Plan K엔터테인먼트(기타의 특수관계자) | 2022.1.1~2022.12.31 | 106 | 6.44 |
(주) 상기 거래금액 및 비율은 2021년말 당사 별도재무제표상 매출액 (1,645억원) 대비 1% 이상 (16.5억원) 금액에 해당하는 최대주주 등과의 거래내역임
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| ㈜에스비에스(최대주주) | 매입 | 2022.1.1~2022.12.31 | 1,364 | 82.92 |
| Plan K엔터테인먼트(기타의 특수관계자) | 매출 | 2022.1.1~2022.12.31 | 106 | 6.44 |
(주) 상기 거래금액 및 비율은 2021년말 당사 별도재무제표상 매출액 (1,645억원) 대비 5% 이상 (82.2억원) 금액에 해당하는 최대주주 등과의 거래내역임
가. 업계의 현황
(1) 산업의 특성
콘텐츠 산업은 방송, 음악, 영화, 게임, 애니메이션, 문화행사 등 다양한 영역으로 구분될 수 있으며, 하나의 콘텐츠가 다른 영역의 장르에서 활용될 수 있는 OSMU(One-Source, Multi-Use)가 가능한 산업입니다. OMSU는 콘텐츠를 활용하는 플랫폼에 따라서, 무형의 권리가 세분화되거나, 새로운 영역에서 재탄생되어 부가가치를 창출하게 됩니다. 그 밖에도 기획, 개발, 투자, 유통 등의 가치사슬 과정에서, 상품 및 서비스와 결합된 신규 상품과 부가서비스가 가능하며, 업종 및 밸류체인 단계에 따라 다양한 부가가치 창출이 가능한 특성이 있습니다.
(2) 산업의 성장성
유무선 통신환경 발전과 신규 매체의 보급 확산으로, 뉴미디어를 둘러싼 환경변화가 가속화 되고 있습니다. 통신환경이 유선에서 무선으로, LTE에서 5G 환경으로 발전할 수록, 콘텐츠에 대한 수요도 텍스트에서, 그래픽과 동영상 중심으로 변화하는 추세입니다. 미디어 매체도 IPTV, 스마트폰, 태블릿PC, 스마트TV 로 발전하면서, 매체별 콘텐츠에 대한 수요 형태도 다양해지고 있습니다. 또한 업체별 경쟁이 치열해지면서, 양질의 콘텐츠와 서비스에 대한 수요도 다양화 되고 있는 추세입니다.
(3) 경기 변동의 특성
뉴미디어를 둘러싼 콘텐츠 시장은 계속적인 성장과 발전을 거듭하고 있습니다. 전반적인 미디어 인프라 환경이 디지털화되고, 소비자들이 이용하는 콘텐츠 디바이스도 발전함에 따라서, 상당 기간동안 콘텐츠 수요는 경기변동에 덜 민감하게 성장 또는 지속할 것으로 전망됩니다. 그러나 뉴미디어를 활용한 광고나 기타 이벤트 프로모션 사업은 경기에 매우 민감한 사업 영역이어서, 매체별로 경기변동에 따라 동반 성장하거나 위축될 수 있는 특성이 있습니다.
(4) 경쟁요소
콘텐츠 단순유통에 대한 진입 장벽은 매우 낮은 편이지만, 전통적인 엔터테인먼트 콘텐츠와 마찬가지로 양질의 콘텐츠를 생산할 수 있는 능력을 보유하거나, 콘텐츠생산자와 긴밀한 관계는 경쟁의 중요한 요소를 차지합니다. 또한 핵심 콘텐츠의 창출, 보유, 부가사업 확장능력 및 미디어 매체 전문화는 업체간 경쟁력을 차별화 시킬 수 있는 중요한 요소입니다. 특히 역량있는 전문인력의 기획 및 운영능력은 고객 만족도와 서비스 질적 수준을 차별화하게 됩니다.
(5) 자원조달상의 특성
콘텐츠 산업에서 소프트웨어, 하드웨어, 통신망은 중요한 자원이지만 가장 핵심적인 것은 우수한 콘텐츠와 인적자원이라 할 수 있습니다. 콘텐츠문화 기반이 통신망을 중심으로 발전하고, 끊임없이 새로운 미디어가 출현하는 상황에서 콘텐츠를 제공하는 산업은 양질의 콘텐츠를 생산 및 확보하여, 차별화하는 능력이 매우 중요합니다. 이러한 능력은 좋은 기술력과 창조적 아이디어를 창출 할 수 있는 우수한 인력을 확보하는 것과 창의적인 기업문화가 필요합니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
2022년 연결재무제표 기준 매출액은 1,976억원, 영업이익은 121억원, 당기순이익은 96억원입니다.
방송프로그램 인기 상승에 따른 해외판권 유통수익 증가와 광고/MC 수익 증가로 전년대비 영업수익은 9.6%, 영업이익은 9.2% 증가하였고, 금융손익 등의 영업외 손익 감소로 당기순이익은 33.4% 감소 하였습니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
연결기업은 방송콘텐츠의 기획, 투자, 제작, 유통 사업을 주사업목적으로 단일사업부문으로 구성되어 있습니다. 사업부문은 최고의사결정자에게 보고되는 내부 보고자료와 동일한 방법으로 보고되고 있습니다. 사업부문에 배부될 자원과 창출된 성과 모두 단일사업부문으로 집계되어 이사회 등 경영진에게 보고되고 있습니다. .
(2) 시장점유율
콘텐츠와 같은 무형의 권리와 다양한 서비스는, 콘텐츠 장르나 서비스 시장을 구분하는 정의에 따라 일관적인 측정이 어려운 특성이 있습니다. 따라서 본 보고서에서는객관적이지 않은 시장내 점유율 수치로 정보이용자로 하여금, 오해를 야기할 수 있어 기재하지 않습니다.
(3) 시장의 특성
콘텐츠 시장은 미디어 서비스 환경변화가 지속적으로 진행되고 있습니다.
글로벌 OTT 중심의 뉴미디어 서비스가 증가하며, 과거 TV방송 중심의 콘텐츠 소비는 VOD 전송 서비스 형태로 변화하고 있습니다. 해외에서의 한류 콘텐츠 인지도와 소비가 증가함에 따라서 글로벌 OTT의 경쟁적인 서비스와 콘텐츠 투자 확대로 OTT 중심의 서비스 소비 비중도 증가하는 추세입니다.
콘텐츠 소비는 과거 광고 기반 무료 서비스에서 OTT 구독 중심의 유료 서비스 형태로 비중이 확대되고 있는 추세입니다.
한편, 콘텐츠 유료 시장은 인기 콘텐츠를 중심으로 승자독식형태의 특성을 갖고 있어, 콘텐츠 사업은 해마다 경쟁이 치열해 지고 있습니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
- 해당사항 없음
(5) 조직도
조직도 |
□ 재무제표의 승인
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
2022년 연결재무제표 기준 매출액은 1,976억원, 영업이익은 121억원, 당기순이익은 96억원입니다.
전년대비 매출액 9.6%, 영업이익 9.2 % 증가하였고, 당기순이익은 33.4% 감소하였습니다.
방송프로그램 인기 상승에 따른 해외판권 유통수익 증가와 광고/MC 수익 증가로 영업수익 및 영업이익이 증가하였고, 금융손익 등의 영업외 손익 감소로 당기순이익이 감소 하였습니다.
연결기준 자산총액은 2,484억원 부채 728억원 자본 1,756억원으로 전년도말 대비 자산총액은 13.1%, 부채총계는 39.2%, 자본총계는 5.0% 증가하였습니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 공시일 현재 회계감사가 완료되지 않은 연결 및 별도 재무제표입니다.
회계감사 과정에서 금액 및 주석 내용 중 일부가 변경될 수 있습니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 주총 전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 연결 및 별도 감사보고서를 참조해 주시길 바랍니다
◎ 연 결 재 무 제 표
1. 연결재무상태표
제24기말 2022년 12월 31일 현재 제23기말 2021년 12월 31일 현재 |
(단위:원)
과 목 | 제24기말 | 제23기말 |
|---|---|---|
자산 |
|
|
Ⅰ.유동자산 |
|
|
현금및현금성자산 | 87,727,237,539 | 14,232,339,430 |
매출채권및기타채권 | 88,576,729,996 | 43,361,825,519 |
유동금융자산 | 20,487,960,222 | 111,846,390,721 |
기타유동자산 | 1,244,346,870 | 2,180,168,557 |
방송콘텐츠자산 | - | 5,162,391 |
유동자산 합계 | 198,036,274,627 | 171,625,886,618 |
Ⅱ.비유동자산 |
|
|
장기매출채권및기타채권 | 2,182,412,249 | 972,097,643 |
유형자산 | 5,582,748,477 | 21,981,651,179 |
사용권자산 | 1,706,236,722 | 703,730,814 |
무형자산 | 825,537,100 | 841,283,523 |
투자부동산 | 17,096,688,407 | 325,941,332 |
비유동금융자산 | 19,886,800,503 | 20,663,362,866 |
기타비유동자산 | 2,716,771,123 | 1,081,306,660 |
종속기업및관계기업투자 | - | 990,000,000 |
이연법인세자산 | 342,452,333 | 368,046,355 |
비유동자산 합계 | 50,339,646,914 | 47,927,420,372 |
자산 총계 | 248,375,921,541 | 219,553,306,990 |
부채 및 자본 |
|
|
부채 |
|
|
Ⅰ.유동부채 |
|
|
매입채무및기타채무 | 38,628,754,107 | 22,955,354,270 |
유동금융부채 | 23,704,724,840 | 16,424,950,616 |
기타유동부채 | 4,216,631,860 | 7,419,016,300 |
당기법인세부채 | 2,294,219,644 | 2,220,114,725 |
유동부채 합계 | 68,844,330,451 | 49,019,435,911 |
Ⅱ.비유동부채 |
|
|
장기매입채무및기타채무 | 934,446,129 | - |
비유동금융부채 | 1,303,028,275 | 1,089,407,642 |
기타유동부채 | 77,307,837 | - |
충당부채 | 346,878,842 | 43,866,025 |
퇴직급여부채 | - | 112,493,582 |
이연법인세부채 | 1,259,488,241 | 2,001,025,027 |
비유동부채 합계 | 3,921,149,324 | 3,246,792,276 |
부채 총계 | 72,765,479,775 | 52,266,228,187 |
자본 |
|
|
납입자본과 적립금 |
|
|
Ⅰ.자본금 | 10,731,777,500 | 10,731,777,500 |
Ⅱ.자본잉여금 | 28,838,479,553 | 28,838,479,553 |
Ⅲ.자본조정 | (11,367,489,700) | (11,367,489,700) |
Ⅳ. 기타포괄손익누계액 | (4,882,105) | 1,511,344 |
V.이익잉여금 | 147,412,556,518 | 139,082,800,106 |
자본총계 | 175,610,441,766 | 167,287,078,803 |
지배기업 소유주지분 | 175,610,441,766 | 167,287,078,803 |
비지배지분 | - | - |
부채 및 자본의 총계 | 248,375,921,541 | 219,553,306,990 |
2. 연결포괄손익계산서
제24기 2022년1월1일부터 2022년12월31일까지 제23기 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지 |
(단위:원)
과 목 | 제24기 | 제23기 |
|---|---|---|
Ⅰ.매출 | 197,640,357,676 | 180,350,966,371 |
Ⅱ.매출원가 | 179,119,863,976 | 163,281,698,417 |
Ⅲ.매출총이익 | 18,520,493,700 | 17,069,267,954 |
판매비와관리비 | 6,433,577,246 | 5,998,719,557 |
Ⅳ.영업이익 | 12,086,916,454 | 11,070,548,397 |
기타수익 | 5,133,238,146 | 5,425,189,672 |
기타비용 | 4,110,155,105 | 2,257,881,523 |
금융수익 | 4,833,291,036 | 9,670,933,409 |
금융비용 | 2,374,466,477 | 8,220,076 |
종속기업및관계기업투자손익 | 345,857,913 | - |
Ⅴ.법인세비용차감전순이익 | 15,914,681,967 | 23,900,569,879 |
법인세비용 | 6,292,165,394 | 9,042,091,942 |
Ⅵ.당기순이익(손실) | 9,622,516,573 | 14,858,477,937 |
Ⅶ.기타포괄손익 | 153,638,015 | 80,462,859 |
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | (6,393,449) | 21,205,973 |
해외사업환산손익 | (6,393,449) | 21,205,973 |
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목 | 160,031,464 | 59,256,886 |
확정급여채무의 재측정요소 | 160,031,464 | 59,256,886 |
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익 | - | - |
Ⅷ.총포괄이익(손실) | 9,776,154,588 | 14,938,940,796 |
Ⅸ.주당이익 |
|
|
기본 및 희석주당이익 | 485 | 767 |
3. 연결자본변동표
제24기 2022년1월1일부터 2022년12월31일까지 제23기 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지 |
(단위:원)
과 목 | 지배기업소유주지분 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
자본금 | 자본잉여금 | 자본조정 | 기타포괄손익 누계액 | 이익잉여금 | 합계 | |
2021.1.1 (전기초) | 10,731,777,500 | 28,838,479,553 | (11,270,749,340) | (19,694,629) | 124,165,065,283 | 152,444,878,367 |
당기순이익 | - | - | - | - | 14,858,477,937 | 14,858,477,937 |
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 | - | - | - | - | - | - |
해외사업환산손익 | - | - | - | 21,205,973 | - | 21,205,973 |
확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | 59,256,886 | 59,256,886 |
총포괄손익 | - | - | - | 21,205,973 | 14,917,734,823 | 14,938,940,796 |
연차배당 | - | - | - | - | - | - |
주식선택권 소멸 | - | - | - | - | - | - |
자기주식 취득/처분 | - | - | (96,740,360) | - | - | (96,740,360) |
2021.12.31(전기말) | 10,731,777,500 | 28,838,479,553 | (11,367,489,700) | 1,511,344 | 139,082,800,106 | 167,287,078,803 |
2022.1.1 (당기초) | 10,731,777,500 | 28,838,479,553 | (11,367,489,700) | 1,511,344 | 139,082,800,106 | 167,287,078,803 |
당기순이익 | - | - | - | - | 9,622,516,573 | 9,622,516,573 |
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 | - | - | - | - | - | - |
해외사업환산손익 | - | - | - | (6,393,449) | - | (6,393,449) |
확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | 160,031,464 | 160,031,464 |
총포괄손익 | - | - | - | (6,393,449) | 9,782,548,037 | 9,776,154,588 |
연차배당 | - | - | - | - | (1,452,791,625) | (1,452,791,625) |
주식선택권 소멸 | - | - | - | - | - | - |
자기주식 취득/처분 | - | - | - | - | - | - |
2022.12.31(당기말) | 10,731,777,500 | 28,838,479,553 | (11,367,489,700) | (4,882,105) | 147,412,556,518 | 175,610,441,766 |
4. 연결현금흐름표
제24기 2022년1월1일부터 2022년12월31일까지 제23기 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지 |
(단위:원)
과 목 | 제24기 | 제23기 |
|---|---|---|
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | (26,455,155,863) | 33,249,992,827 |
1. 당기순이익 | 9,622,516,573 | 14,858,477,937 |
2. 비현금항목의 조정 | 6,490,405,482 | 1,220,673,331 |
퇴직급여 | 687,729,858 | 859,999,125 |
감가상각비(투자부동산제외) | 499,639,048 | 809,383,866 |
감가상각비(투자부동산) | 446,287,456 | 109,659,119 |
사용권자산상각비 | 236,393,944 | 66,698,985 |
무형자산상각비 | 15,746,423 | 46,230,572 |
대손상각비(환입) | 111,686,846 | 97,041,885 |
기타의대손상각비(환입) | 4,364,547 | 119,947 |
외화환산손실 | 1,026,273,445 | 28,224,541 |
외화환산이익 | (356,538,681) | (248,304,398) |
방송콘텐츠자산손상차손 | 5,162,391 | - |
유형자산처분손실 | 338,272,005 | 77,946,883 |
유형자산처분이익 | (12,094,722) | (5,705,803) |
당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익 | (1,042,164,474) | (8,139,821,118) |
당기손익-공정가치 측정 금융자산 처분이익 | (2,171,214,239) | (862,949,720) |
당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실 | 2,127,694,040 | - |
당기손익-공정가치 측정 금융자산 처분손실 | - | 769,064 |
이자수익 | (1,239,909,730) | (478,162,571) |
법인세비용 | 6,292,165,394 | 9,042,091,942 |
배당금수익 | (380,002,593) | (190,000,000) |
지분법이익 | (345,857,913) | - |
이자비용 | 246,772,437 | 7,451,012 |
3. 운전자본조정 | (36,740,047,016) | 23,458,881,208 |
매출채권의 감소(증가) | (44,710,277,038) | 17,552,799,699 |
미수금의 증가(감소) | (2,284,840,761) | (1,928,172,421) |
선급금의 감소(증가) | (7,231,033) | 778,288,586 |
선급비용의 감소(증가) | 42,867,873 | 631,399,926 |
매입채무의 증가(감소) | 16,806,401,205 | 2,486,482,087 |
미지급금의 감소(증가) | (233,457,767) | 2,433,494,294 |
계약부채의 증가(감소) | (1,806,013,463) | 2,896,924,881 |
선수금의 증가(감소) | 151,026,206 | (349,903,775) |
선수수익의 증가(감소) | (1,986,159,502) | 1,816,359,529 |
예수금의 증가(감소) | 28,952,427 | 7,945,636 |
미지급비용의 증가(감소) | (1,372,787,179) | (1,303,312,533) |
예수보증금의 감소(증가) | (29,029,000) | (1,021,500,371) |
퇴직금의 지급 | - | (17,829,754) |
기여금의 납입 | (1,331,098,984) | (544,094,576) |
정부보조금의 증가(감소) | - | 20,000,000 |
복구충당부채의 증가(감소) | (8,400,000) | - |
4. 이자의 수취 | 771,106,823 | 366,019,177 |
5. 배당금 수령 | 380,002,593 | 190,000,000 |
6. 법인세의 납부 | (6,979,140,318) | (6,844,058,826) |
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | 92,399,818,322 | (37,102,723,398) |
1. 투자활동으로 인한 현금유입 | 543,981,911,282 | 378,851,344,870 |
단기금융상품의 감소 | 4,000,000,000 | 4,500,000,000 |
당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분 | 535,820,508,444 | 373,856,931,894 |
기계기구의 처분 | 2,050,000 | 5,398,000 |
기타의유형자산의 처분 | 4,794,925 | 500,000 |
관계기업투자주식의 처분 | 990,000,000 | - |
임차보증금의 감소 | 2,818,700,000 | 488,514,976 |
관계기업의 배당금 수취 | 345,857,913 | - |
2. 투자활동으로 인한 현금유출 | (451,582,092,960) | (415,954,068,268) |
단기금융상품의 증가 | (6,100,000,000) | (3,500,000,000) |
당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득 | (440,114,090,465) | (406,929,358,150) |
기계기구의 취득 | (194,750,730) | (55,830,773) |
시설장치의 취득 | (1,240,238,500) | (352,960,000) |
기타의유형자산의 취득 | (225,849,265) | (154,065,345) |
소프트웨어의 취득 | - | (2,800,000) |
임차보증금의 증가 | (3,707,164,000) | (4,959,054,000) |
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 7,706,434,243 | (145,265,783) |
1. 재무활동으로 인한 현금유입 | 9,209,357,950 | - |
임대보증금의 증가 | 9,209,357,950 | - |
2. 재무활동으로 인한 현금유출 | (1,502,923,707) | (145,265,783) |
자기주식의 취득 | - | (96,740,360) |
배당금의 지급 | (1,452,791,625) | - |
리스부채의 지급 | (50,132,082) | (48,525,423) |
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 73,651,096,702 | (3,997,996,354) |
Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (156,198,593) | 38,635,742 |
Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산 | 14,232,339,430 | 18,191,700,042 |
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산 | 87,727,237,539 | 14,232,339,430 |
◎ 별도재무제표
1. 재무상태표
제24기말 2022년 12월 31일 현재 제23기말 2021년 12월 31일 현재 |
(단위:원)
과 목 | 제24기말 | 제23기말 |
|---|---|---|
자산 |
|
|
Ⅰ.유동자산 |
|
|
현금및현금성자산 | 87,471,733,239 | 10,919,352,114 |
매출채권및기타채권 | 78,976,445,839 | 34,821,682,849 |
유동금융자산 | 18,465,472,483 | 110,350,720,367 |
기타유동자산 | 1,025,795,489 | 2,308,703,533 |
방송콘텐츠자산 | - | 5,162,391 |
유동자산 합계 | 185,939,447,050 | 158,405,621,254 |
Ⅱ.비유동자산 |
|
|
장기매출채권및기타채권 | 2,182,412,249 | 972,097,643 |
유형자산 | 4,261,366,064 | 20,013,799,897 |
사용권자산 | 927,361,876 | 653,907,404 |
무형자산 | 809,291,666 | 809,291,666 |
투자부동산 | 17,493,913,830 | 1,870,425,020 |
비유동금융자산 | 16,919,286,566 | 18,941,256,215 |
기타비유동자산 | 2,233,448,792 | 1,081,306,660 |
관계기업및종속기업투자 | 10,170,251,618 | 11,160,251,618 |
이연법인세자산 | - | - |
비유동자산 합계 | 54,997,332,661 | 55,502,336,123 |
자산 총계 | 240,936,779,711 | 213,907,957,377 |
부채 및 자본 |
|
|
부채 |
|
|
Ⅰ.유동부채 |
|
|
매입채무및기타채무 | 37,147,716,958 | 21,657,464,241 |
유동금융부채 | 22,011,806,779 | 15,827,883,923 |
기타유동부채 | 3,814,393,151 | 6,898,409,318 |
당기법인세부채 | 2,197,903,130 | 1,984,336,484 |
유동부채 합계 | 65,171,820,018 | 46,368,093,966 |
Ⅱ.비유동부채 |
|
|
장기매입채무및기타채무 | 934,446,129 | - |
비유동금융부채 | 1,234,077,676 | 1,002,383,531 |
기타유동부채 | 77,307,837 | - |
충당부채 | 346,878,842 | 43,866,025 |
퇴직급여부채(순확정급여자산) | - | 87,286,696 |
이연법인세부채 | 1,259,488,241 | 2,001,025,027 |
비유동부채 합계 | 3,852,198,725 | 3,134,561,279 |
부채 총계 | 69,024,018,743 | 49,502,655,245 |
자본 |
|
|
납입자본과 적립금 |
|
|
Ⅰ.자본금 | 10,731,777,500 | 10,731,777,500 |
Ⅱ.자본잉여금 | 28,838,479,553 | 28,838,479,553 |
Ⅲ.자본조정 | (11,367,489,700) | (11,367,489,700) |
Ⅳ.기타포괄손익누계액 | - | - |
Ⅴ.이익잉여금 | 143,709,993,615 | 136,202,534,779 |
자본총계 | 171,912,760,968 | 164,405,302,132 |
부채 및 자본의 총계 | 240,936,779,711 | 213,907,957,377 |
2. 포괄손익계산서
제24기 2022년1월1일부터 2022년12월31일까지 제23기 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지 |
(단위:원)
과 목 | 제23기 | 제22기 |
|---|---|---|
Ⅰ.매출 | 180,944,764,187 | 164,526,232,810 |
Ⅱ.매출원가 | 164,414,645,918 | 149,405,796,253 |
Ⅲ.매출총이익 | 16,530,118,269 | 15,120,436,557 |
판매비와관리비 | 5,201,829,381 | 4,906,891,406 |
Ⅳ.영업이익 | 11,328,288,888 | 10,213,545,151 |
기타수익 | 5,101,154,384 | 5,413,129,129 |
기타비용 | 4,111,116,934 | 2,278,519,512 |
금융수익 | 4,952,119,089 | 9,599,491,369 |
금융비용 | 2,373,750,541 | 6,447,967 |
종속기업및관계기업투자손익 | - | - |
Ⅴ.법인세비용차감전순이익 | 14,896,694,886 | 22,941,198,170 |
법인세비용 | 6,041,463,792 | 8,855,392,899 |
Ⅵ.당기순이익(손실) | 8,855,231,094 | 14,085,805,271 |
Ⅶ.기타포괄손익 | 105,019,367 | 44,098,956 |
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | - | - |
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목 | 105,019,367 | 44,098,956 |
확정급여채무의 재측정요소 | 105,019,367 | 44,098,956 |
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익 | - | - |
Ⅷ.총포괄이익(손실) | 8,960,250,461 | 14,129,904,227 |
Ⅸ.주당이익 |
|
|
기본 및 희석주당이익 | 457 | 727 |
3. 자본변동표
제24기 2022년1월1일부터 2022년12월31일까지 제23기 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지 |
(단위:원)
과 목 | 자본금 | 자본잉여금 | 자본조정 | 기타포괄 손익누계액 | 이익잉여금 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2021.1.1 (전기초) | 10,731,777,500 | 28,838,479,553 | (11,270,749,340) | - | 122,072,630,552 | 150,372,138,265 |
당기순이익 | - | - | - | - | 14,085,805,271 | 14,085,805,271 |
기타포괄손익-공정가치 금융자산평가손익 | - | - | - | - | - | - |
확정급여채무의 재측정요소 | - | - | - | - | 44,098,956 | 44,098,956 |
총포괄손익 | - | - | - | - | 14,129,904,227 | 14,129,904,227 |
주식선택권 소멸 | - | - | - | - | - | - |
자기주식 취득/처분 | - | - | (96,740,360) | - | - | (96,740,360) |
2021.12.31 (전기말) | 10,731,777,500 | 28,838,479,553 | (11,367,489,700) | - | 136,202,534,779 | 164,405,302,132 |
2022.1.1 (당기초) | 10,731,777,500 | 28,838,479,553 | (11,367,489,700) | - | 136,202,534,779 | 164,405,302,132 |
당기순이익 | - | - | - | - | 8,855,231,094 | 8,855,231,094 |
기타포괄손익-공정가치 금융자산평가손익 | - | - | - | - | - | - |
확정급여채무의 재측정요소 | - | - | - | - | 105,019,367 | 105,019,367 |
총포괄손익 | - | - | - | - | 8,960,250,461 | 8,960,250,461 |
연차배당 | - | - | - | - | (1,452,791,625) | (1,452,791,625) |
자기주식 취득/처분 | - | - | - | - | - | - |
2022.12.31 (당기말) | 10,731,777,500 | 28,838,479,553 | (11,367,489,700) | - | 143,709,993,615 | 171,912,760,968 |
4. 현금흐름표
제24기 2022년1월1일부터 2022년12월31일까지 제23기 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지 |
(단위:원)
과 목 | 제24기 | 제23기 |
|---|---|---|
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | (26,307,264,733) | 28,261,319,620 |
1.당기순이익 | 8,855,231,094 | 14,085,805,271 |
2.비현금항목의 조정 | 5,754,104,265 | 356,859,787 |
퇴직급여 | 338,492,262 | 537,520,533 |
감가상각비(투자부동산제외) | 225,160,090 | 391,822,727 |
감가상각비(투자부동산) | 473,467,695 | 234,653,892 |
사용권자산상각비 | 134,302,360 | 51,751,332 |
대손상각비(환입) | 111,696,970 | 97,014,281 |
기타의대손상각비(환입) | 4,170,762 | 202,847 |
외화환산손실 | 1,026,273,445 | 28,078,924 |
외화환산이익 | (355,878,237) | (248,304,398) |
방송콘텐츠자산손상차손 | 5,162,391 | - |
유형자산처분손실 | 338,206,005 | 6,591,680 |
유형자산처분이익 | (10,044,722) | (4,821,528) |
당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익 | (1,042,164,474) | (8,134,721,941) |
당기손익-공정가치 측정 금융자산 처분이익 | (2,159,495,798) | (839,945,338) |
당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실 | 2,127,694,040 | - |
이자수익 | (1,024,598,311) | (434,824,090) |
법인세비용 | 6,041,463,792 | 8,855,392,899 |
배당금수익 | (725,860,506) | (190,000,000) |
이자비용 | 246,056,501 | 6,447,967 |
3.운전자본의 변동 | (35,696,861,993) | 20,037,661,377 |
매출채권의 감소(증가) | (44,104,222,280) | 17,974,554,534 |
미수금의 감소(증가) | (1,830,488,469) | (2,392,761,418) |
선급금의 감소(증가) | 3,068,000 | 798,548,364 |
선급비용의 증가(감소) | 380,419,668 | 584,342,705 |
매입채무의 증가(감소) | 16,801,810,478 | 2,529,041,814 |
미지급금의 증가(감소) | (412,119,915) | 2,322,513,115 |
계약부채의 증가(감소) | (1,588,052,579) | 2,925,646,040 |
가수금의 증가(감소) | - | (349,903,775) |
선수수익의 증가(감소) | (1,927,459,502) | 1,663,159,529 |
예수금의 증가(감소) | 27,714,385 | 5,895,490 |
미지급비용의 증가(감소) | (1,660,308,279) | (1,783,164,050) |
예수보증금의 감소 | (834,963,000) | (3,890,566,371) |
기여금의 납입 | (543,860,500) | (349,644,600) |
복구충당부채 증가(감소) | (8,400,000) | - |
4.이자수취 | 653,456,174 | 322,236,299 |
5.배당금수령 | 725,860,506 | 190,000,000 |
6.법인세지급 | (6,599,054,779) | (6,731,243,114) |
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | 95,294,482,141 | (34,764,332,311) |
1.투자활동으로 인한 현금유입액 | 532,821,256,298 | 369,576,533,304 |
당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분 | 530,714,811,373 | 369,556,002,328 |
기타의유형자산의 처분 | 4,794,925 | 500,000 |
관계기업투자주식의 처분 | 990,000,000 | - |
임차보증금의 감소 | 1,111,650,000 | 20,030,976 |
2.투자활동으로 인한 현금유출액 | (437,526,774,157) | (404,340,865,615) |
단기금융상품의 증가 | (100,000,000) | - |
당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득 | (436,514,090,465) | (401,161,784,449) |
시설장치의 취득 | (765,938,500) | (352,960,000) |
기타의유형자산의 취득 | (146,745,192) | (41,101,166) |
임차보증금의 증가 | - | (2,785,020,000) |
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | 7,722,802,243 | (129,985,696) |
1.재무활동으로 인한 현금유입액 | 9,209,357,950 | - |
임대보증금의 증가 | 9,209,357,950 | - |
2.재무활동으로 인한 현금유출액 | (1,486,555,707) | (129,985,696) |
자기주식의 취득 | - | (96,740,360) |
배당금의 지급 | (1,452,791,625) | - |
리스부채의 지급 | (33,764,082) | (33,245,336) |
Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ) | 76,710,019,651 | (6,632,998,387) |
Ⅴ.현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과 | (157,638,526) | - |
Ⅵ.기초의 현금및현금성자산 | 10,919,352,114 | 17,552,350,501 |
Ⅶ.기말의 현금및현금성자산 | 87,471,733,239 | 10,919,352,114 |
5. 이익잉여금처분계산서(안)
제24기 2022년1월1일부터 2022년12월31일까지 제23기 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지 |
제24기 처분예정일: 2023년 3월 23일
제23기 처 분 일: 2022년 3월 25일
(단위:원)
과 목 | 제 24기 | 제 23 기 | ||
|---|---|---|---|---|
금 액 | 금 액 | |||
Ⅰ.미처분이익잉여금 |
| 139,952,924,336 |
| 132,590,744,663 |
1.전기이월미처분이익잉여금 2.확정급여채무의재측정요소 3.당기순이익 | 130,992,673,875 105,019,367 8,855,231,094 |
| 118,460,840,436 44,098,956 14,085,805,271 |
|
Ⅱ.이익잉여금처분액 |
| - |
| (1,598,070,788) |
1. 이익준비금 2. 현금배당금 보통주 주당 현금배당금(률) 당기: -원 (-%) 전기: 75원 (15%) | - -
- - |
| 145,279,163 -
1,452,791,625
|
|
Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금 |
| 139,952,924,336 |
| 130,992,673,875 |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
상기 이익잉여금처분계산서를 참조 해 주시길 바랍니다.
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김휘진 | 1966.2.28 | - | - | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 민인식 | 1965.11.10 | - | - | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 남상석 | 1968.4.14 | - | - | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 박교선 | 1964.2.14 | 사외이사 | 분리선출 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 ( 4 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김휘진 | SBS콘텐츠허브 대표이사 | 1985년 ~ 1991년 | 연세대학교 문헌정보학 | 해당사항 없음 |
| 2011년 ~ 2011년 | 前 SBS 문화사업팀장 | |||
| 2011년 ~ 2017년 | 前 SBS콘텐츠허브 콘텐츠사업실장 | |||
| 2017년 ~ 2019년 | 前 SBS콘텐츠허브 사내이사 콘텐츠사업실장 | |||
| 2019년 ~ 현재 | 現 SBS콘텐츠허브 대표이사 | |||
| 민인식 | SBS 경영본부장 | 1985년~1992년 | 서울대학교 국어국문학과 | 해당사항 없음 |
| 2000년~2004년 | 연세대학원 언론홍보학 | |||
| 2013년~2015년 | 前 SBS 제작본부 교양 1CP | |||
| 2015년~2018년 | 前 SBS 시사교양본부 시사교양국장 | |||
| 2018년~2019년 | 前 SBS 미디어비지니스센터 미디어사업팀 신사업개발담당 | |||
| 2019년~2022년 | 前 SBS 시사교양본부장 | |||
| 2022년~현재 | 現 SBS 경영본부장 | |||
| 남상석 | SBS 디지털전략실장 | 1986년~1990년 | 서울대학교 사회학과 | 해당사항 없음 |
| 2014년~2016년 | 前 SBS 보도본부 뉴미디어제작부장 | |||
| 2016년~2017년 | 前 SBS 보도본부 생활문화부장 | |||
| 2017년~2018년 | 前 SBS 보도본부 뉴미디어국장 | |||
| 2018년~2019년 | 前 SBS 디지털뉴스랩 대표이사 사장 | |||
| 2019년~2022년` | 前 SBS 보도본부장 | |||
| 2022년~현재 | 現 SBS 디지털전략실장 | |||
| 박교선 | 법무법인 세종 대표변호사 | 1982년~1986년 | 서울대학교 법과대학 사법학과 | 해당사항 없음 |
| 1996년~1997년 | 미국 U.C. Berkeley School of Law (법학석사 - LL.M.) | |||
| 2012년~2014년 | 前 대한변호사협회 이사 | |||
| 2012년~2018년 | 前 미래창조과학부 산하 전자문서ㆍ전자거래분쟁조정위원회 위원 | |||
| 1991년~현재 | 現 법무법인 세종 변호사 | |||
| 2008년~현재 | 現 무역위원회 지식재산권자문단 위원 | |||
| 2020년~2021년 | 現 한국지적재산권변호사협회(KIPLA) 회장 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 김휘진 | - | - | - |
| 민인식 | - | - | - |
| 남상석 | - | - | - |
| 박교선 | - | - | - |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| <박교선 사외이사> SBS콘텐츠허브의 사외이사로서 독립적인 관점에서 내부통제 및 윤리경영 강화를 위해 소임을 다하겠습니다. 또한 법무전문가로서 그동안 현장에서 쌓아온 경험과 활동을 바탕으로 경영진에 대한 자문 역할을 충실히 수행하여, 이사회의 전문성이 한층 더 강화될 수 있도록 하겠습니다. 본인은 사외이사의 의무를 잘 인지하고 있으며, 회사가 지속가능한 경영을 실천하여 주주의 가치를 높이는데 최선을 다하겠습니다. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| <김휘진 사내이사> 본 후보자는 2011년 12월부터 SBS콘텐츠허브의 콘텐츠사업실장을 역임하며 콘텐츠 유통사업을 총괄하였으며, 2019년 12월부터 SBS콘텐츠허브 사장으로서 현재까지 회사의 경영을 총괄하는 중추적인 역할을 수행하고 있습니다. 11년 동안의 국내외 콘텐츠 유통사업에 대한 전문성을 바탕으로 당사의 미래 성과창출을 이끌어 낼 수 있는 최적임자로 기대되어 이사회에서 사내이사 후보로 추천되었습니다. <민인식 기타 비상무이사> 본 후보자는 1992년 11월 SBS에 입사하여 SBS 제작본부, 편성전략본부를 거쳐 시사교양본부장을 역임하고 현재 SBS 경영본부장으로 재직하고 있습니다. SBS에서의 풍부한 현장 경험과 능력이 어우러져 당사의 국내외 콘텐츠 유통사업 활성화에 크게 기여할 것으로 기대되어 이사회에서 기타비상무이사로 추천되었습니다. <남상석 기타 비상무이사> 본 후보자는 1993년 11월 SBS에 입사하여 오랜기간 보도본부에서 재직하며 SBS디지털뉴스랩 대표이사를 역임한 바 있습니다. 2019년부터 SBS 보도본부장을 거쳐 현재 디지털전략실장으로 재직하고 있으므로, 다년간의 현장 경험과 전문성이 어우러져 당사의 성장과 발전에 크게 기여할 것으로 기대되어 이사회에서 기타비상무이사로 추천되었습니다. <박교선 사외이사> 박교선 후보는 법무법인 세종의 대표변호사로서 IP(지적재산권)를 전문분야로 하고 있으며, 현재 한국지적재산권변호사협회(KIPLA) 회장, 무역위원회 지식재산권자문단 위원을 역임하고 있는 바, 지적재산권 분야에 있어서는 최고의 전문가라고 할 수 있습니다. 콘텐츠/IP사업 및 신규사업을 수행하는 데 있어서, 고도의 전문성과 경험을 가지고 다양한 조언과 자문을 아끼지 않을 것으로 기대되어 이사회에서 추천되었습니다. |
확인서
확인서- 김휘진 |
확인서_민인식 |
확인서_남상석 |
확인서-박교선 |
□ 감사위원회 위원의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 박교선 | 1964.2.14 | 사외이사 | 분리선출 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 박교선 | 법무법인 세종 대표변호사 | 1982년~1986년 | 서울대학교 법과대학 사법학과 | 해당사항 없음 |
| 1996년~1997년 | 미국 U.C. Berkeley School of Law (법학석사 - LL.M.) | |||
| 2012년~2014년 | 前 대한변호사협회 이사 | |||
| 2012년~2018년 | 前 미래창조과학부 산하 전자문서ㆍ전자거래분쟁조정위원회 위원 | |||
| 1991년~현재 | 現 법무법인 세종 변호사 | |||
| 2008년~현재 | 現 무역위원회 지식재산권자문단 위원 | |||
| 2020년~2021년 | 現 한국지적재산권변호사협회(KIPLA) 회장 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 박교선 | - | - | - |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| <박교선 감사위원회위원> 박교선 후보는 법무법인 세종의 대표변호사로서 IP(지적재산권)를 전문분야로 하고 있으며, 현재 한국지적재산권변호사협회(KIPLA) 회장, 무역위원회 지식재산권자문단 위원을 역임하고 있는 바, 지적재산권 분야에 있어서는 최고의 전문가라고 할 수 있습니다. 법무 전문가로서 독립적인 관점에서 내부통제 및 윤리경영 강화를 위해 현장에서 쌓아온 경험과 활동을 바탕으로 주주 및 이해관계자의 공정한 가치를 보호하는데 기여할 것으로 기대되어 이사회에서 추천되었습니다. |
확인서
확인서-박교선 |
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7명 ( 3명 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 15억원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7명 ( 3명 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 650백만원 |
| 최고한도액 | 15억원 |
※ 기타 참고사항
급여 및 성과급 등을 포함한 2022년 근로소득지급명세서의 ‘I. 근무처별 소득명세’상 소득 총계, 퇴직금 제외
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2023년 03월 15일 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 전자공시시스템과 당사 홈페이지에 게재할 예정입니다.
전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr
홈페이지 주소 : http://www.sbscontentshub.co.kr
게재 경로 : Company(회사) →Disclosure(공시정보)
■ 전자투표 및 전자위임시스템 안내 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표 활용을 권장해드립니다.
가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 모바일 주소:「https://evote.ksd.or.kr/m」 나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 (기간 중 24시간 시스템 접속 및 이용 가능) 다. 인증서로 전자투표 전자위임장관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 -주주확인용 공인인증서의 종류 라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230308000024
