정기주주총회결과 2024-03-28 10:29:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328900154
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 33기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 97,368 | - 매출액 | 61,311 | |
| - 부채총계 | 45,759 | - 영업이익 | -2,038 | ||
| - 자본금 | 13,534 | - 당기순이익 | -2,116 | ||
| - 자본총계 | 51,609 | *주당순이익(원) | -79 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 101,046 | - 매출액 | 64,011 | |
| - 부채총계 | 48,719 | - 영업이익 | -4,332 | ||
| - 자본금 | 13,534 | - 당기순이익 | -2,209 | ||
| - 자본총계 | 52,327 | *주당순이익(원) | -81 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제33기 정기주주총회 회의목적사항 1) 보고사항: ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 외부감사인의 선임보고 2) 부의안건: ① 제1호 의안 : 제33기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표승인의 건 ☞ 원안대로 가결 ② 제2호 의안 : 사내이사 도은성 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 ③ 제3호 의안 : 사외이사 김영춘 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 ④ 제4호 의안 : 감사 박재성 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 ⑤ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 ⑥ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-02-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2024-03-08 주주총회소집결의 2024-03-08 주주총회소집공고 2024-03-08 참고서류 2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-20 사업보고서(일반법인) | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 도은성 | 1980-01 | 3 | 신규선임 | 2007 성균관대학교 경제학과 졸업 2007 ~ 2011 삼일회계법인 2012 ~ 2022 예교지성회계법인 이사 2022 ~ 現 청현회계법인 이사 2024 ~ 現 ㈜오르비텍 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영춘 | 1964-12 | 3 | 신규선임 | 1990 ~ 2000 한국증권업협회(現 금융투자협회) 2001 ~ 2005 코스닥시장위원회 팀장 2005 ~ 2019 한국거래소 코스닥시장본부 상무 2020 ~ 現 김·장 법률사무소 | (주)에이유플렉스(사외이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박재성 | 1977-02 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 2008 서울대학교 법학부 졸업 2021 ~ 現 법률사무소 에스제이파트너스 대표변호사 2021 ~ 現 사단법인 아시아교류협회 감사 2022 ~ 現 서울대학교 총동창회 이사 2022 ~ 現 대법원 국선변호인 2022 ~ 現 주식회사 씨엔티테크 사외이사 2023 ~ 現 서울지방변호사회 이사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328900154
